证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2022-036
上海建工集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 666 号 B 楼 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,945,241,999
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.6524
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事潘久文因疫情原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书李胜出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,942,597,960 99.9465 2,049,540 0.0414 594,499 0.0121
2、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,942,598,060 99.9465 2,049,540 0.0414 594,399 0.0121
3、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2021 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,942,586,360 99.9463 2,063,140 0.0417 592,499 0.0120
务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,939,054,960 99.8749 5,592,540 0.1131 594,499 0.0120
5、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,944,750,230 99.9901 473,040 0.0096 18,729 0.0003
6、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及
2022 年度日常关联交易预计报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,255,348,443 99.9645 781,640 0.0346 18,729 0.0009
7、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2022 年度担保额度预计及提请股东
大会授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,912,925,043 99.3465 32,298,227 0.6531 18,729 0.0004
8、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2022 年度投资计划额度及提请股东
大会授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,944,343,930 99.9818 879,440 0.0178 18,629 0.0004
9、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,939,088,034 99.8756 6,135,236 0.1241 18,729 0.0003
10、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,935,439,061 99.8018 9,208,439 0.1862 594,499 0.0120
11、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,772,442,966 96.5058 172,780,404 3.4939 18,629 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
6 《上海建工集团股份有
限公司 2021 年度日常关
联交易执行情况及 2022 573,467,478 99.8606 781,640 0.1361 18,729 0.0033
年度日常关联交易预计
报告》
7 《上海建工集团股份有
限公司 2022 年度担保额 541,950,891 94.3725 32,298,227 5.6242 18,729 0.0033
度预计及提请股东大会
授权的议案》
9 《上海建工集团股份有
限公司关于发行债务融 568,113,882 98.9284 6,135,236 1.0684 18,729 0.0032
资工具授权的议案》
10 《上海建工集团股份有
限公司关于聘请 2022 年 564,464,909 98.2930 9,208,439 1.6035 594,499 0.1035
度审计机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会第 6 项议案涉及关联交易，上海建工控股集团有限公司（持有
2,688,670,545 股）、徐征（持有 72,642 股）、叶卫东（持有 350,000 股）等关
联股东回避了表决。
本次大会其他听取报告的事项：《上海建工集团股份有限公司 2021 年度独立
董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李志强、游广
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会未有股东提出临时提案，出席本次会议人员的资格均合法有效，本次会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《上海建工集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司 2021 年年度股
东大会的法律意见书》。
上海建工集团股份有限公司
2022 年 7 月 1 日
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