600170 沪市 上海建工

证券代码：600170      证券简称：上海建工    公告编号：临 2022－016
债券代码：136955      债券简称：18 沪建 Y3

          上海建工集团股份有限公司关于

    2016 年度核心员工持股计划存续期展期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董
事会第二十四次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 8
名，实到董事 8 名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于2016 年度核心员工持股计划存续期展期的议案》。现将相关事宜公告如下：

  鉴于中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24 号）相关规定，依据《上海建工核心员工持股计划（修订稿）（认购非公开发行股票方式）》的相关约定，经核心员工持股计划管理委员会、公司董事会审议通过，员工持股计划存续期展期 12 个月，至2023年2月28日。如到期员工持股计划份额赎回仍未完成或清算支付未完成，员工持股计划自动展期 3 个月，直至份额全部赎回。员工持股计划将于完成全部份额的支付后终止。授权公司管理层签署相关补充协议。

  表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避（关联董事徐征、叶卫
东、殷红霞回避表决）

    独立董事意见：

  本展期事项已经员工持股计划管理委员会同意，公司董事会审议通过，关联董事回避表决，审议程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告[2014]33 号）、《上海建工核心员工持股计划（修订稿）（认购非公开发行股票方式）》的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益情形。同意上海建工 2016 年度核心员工持股计划的存续期展期。

特此公告。

                                  上海建工集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 26 日