证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2020-050
上海建工集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,363,925,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.2391
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。董事会秘书李胜
等部分高管出席会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行
表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,344,253,396 99.6333 16,410,935 0.3060 3,261,068 0.0607
2、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,344,243,496 99.6331 16,420,935 0.3061 3,260,968 0.0608
3、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2019 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,344,443,396 99.6368 16,220,935 0.3024 3,261,068 0.0608
4、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财
务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,344,443,396 99.6368 16,220,935 0.3024 3,261,068 0.0608
5、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,345,535,634 99.6572 16,452,310 0.3067 1,937,455 0.0361
6、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及
2020 年度日常关联交易预计报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,656,802,422 99.3130 16,230,935 0.6067 2,148,855 0.0803
7、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2020 年度担保额度预计及提请股东
大会授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,307,973,715 98.9569 53,802,929 1.0031 2,148,755 0.0400
8、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2020 年度投资计划额度及提请股东
大会授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,345,545,609 99.6573 16,231,035 0.3026 2,148,755 0.0401
9、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,328,027,859 99.3308 33,748,785 0.6292 2,148,755 0.0400
10、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,338,317,631 99.5226 20,566,170 0.3834 5,041,598 0.0940
11、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于拟收购标的公司担保事项的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,308,019,277 98.9577 53,364,467 0.9949 2,541,655 0.0474
12、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（2020-2022
年）（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,345,252,091 99.6519 16,524,453 0.3081 2,148,855 0.0400
13、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全
权办理核心员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,345,357,291 99.6538 16,419,353 0.3061 2,148,755 0.0401
14、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司
首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,344,947,296 99.6462 16,869,248 0.3145 2,108,855 0.0393
15、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于审议<关于分拆所属子公司
上海建工材料工程有限公司至上海证券
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