证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2019－007
债券代码：136970 债券简称：17沪建Y1
债券代码：143977 债券简称：18沪建Y1
债券代码：136955 债券简称：18沪建Y3
上海建工集团股份有限公司
关于2018年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
议案的主要内容：公司拟以总股本8,904,397,728股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利1.35元(含税)。
本分配预案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司
股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所审计，2018年度，公司合并报表共实现归属于母公司股东的净利润为2,779,866,799.83元；母公司报表实现净利润为1,509,720,870.59元，提取盈余公积150,972,087.06元，加年初未分配利润2,486,522,832.79元，扣除当年母公司分配2017年度股利1,202,093,693.28元，支付其他权益工具股利126,600,000.00元，2018年度可分配的利润为2,516,577,923.04元。
2018年度利润分配预案为：以公司总股本8,904,397,728股为基数，每10股派发现金红利1.35元（含税），预计分配利润1,202,093,693.28元，剩余未分配利润结转下一次分配。
二、董事会意见
公司第七届董事会第十八次会议一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，该方案拟分配的现金红利达到公司当年度合并报表中归属
于上市公司股东的净利润的43.2%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司章程》、《未来三年（2016-2018）股东回报规划》确定的利润分配政策。独立董事同意将该预案提交公司董事会和股东大会审议。
四、监事会意见
公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司
2018年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2019年3月29日
