证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2019－013
债券代码：136970 债券简称：17沪建Y1
债券代码：143977 债券简称：18沪建Y1
债券代码：136955 债券简称：18沪建Y3
上海建工集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第七届董事会第十八次会议于2019年3月28日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于3月18日发出。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度总裁工作报告》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（三）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（四）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（五）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度利润分配预案》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。内容详见《上海建工集团股份有限公司关于2018年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2019-007）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（六）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-008）；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（七）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告》（公告编号：临2019-009）；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事徐征回避了表决）。
（八）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2019年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见《上海建工集团股份有限公司关于2019年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告》（公告编号：临
2019-010）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（九）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2019年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》；
根据公司2019年度经营计划，本年度公司计划对外投资总额为290亿元，其中：城市建设投资总额200亿元；房地产开发储备项目投资60亿元；其他对外投资总额30亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。
为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：
1、授权公司管理层具体执行2019年度投资计划，审核并签署相关法律文件；
2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投
资计划总额20%的范围内调整投资总额；
3、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例；
4、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年年度报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的提案》；
董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，审计服务内容包含财务审计与内控审计。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十三）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度履行社会责任的报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十四）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
内容详见《上海建工集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-011）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十五）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于向中国建设银行申请授信额度的议案》；
董事会决议同意公司于2019年度向中国建设银行申请综合授信额度不超过210亿元，授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等，并授权公司董事长（或其授权人员）签署与上述授信有关的合同、协议等各项文件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十六）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总公司续签<日常关联交易协议>的议案》；
内容详见《上海建工关于续签<日常关联交易协议>的公告》（公告编号：临2019-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事徐征回避了表决）。
上海建工集团股份有限公司董事会
2019年3月29日
