证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2011－049
上海建工集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海建工集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2011 年 9 月 14 日上
午在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭雪林先生召集、主持。
会议以记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于收
购上海爱利特房地产有限公司 100%股权的议案》，并发表以下意见：
1、本议案已事先经独立董事、董事会审计委员会审议通过，并出具了相关
同意意见；
2、经公司全体非关联董事表决，董事会审议通过本次关联交易事项，并披
露了专项公告。交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。本次交易尚
需提交公司股东大会审核；
3、公司聘请具相关资格的中介机构进行评估，以交易标的资产评估值为交
易价格，定价合理，未发现交易存在损害公司和中小股东利益的情形；
4、本次交易有利于进一步扩大公司主营业务，提升公司盈利水平，有助于
公司的长远发展和全体股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
上海建工集团股份有限公司监事会
2011 年 9 月 14 日
