证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2011－044
上海建工集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海建工集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2011 年 9 月 14
日上午在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名（吴红兵独立董事因公
请假，授权委托黄昭仁独立董事行使表决权），公司监事、部分高管人员列席了
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生召集、
主持。
本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于收购上海市闵行区
浦江镇 128-2、128-3 地块房地产在建项目的议案》，决议同意公司全资子公司上
海建工房产有限公司独资设立的上海建工诚闵房产有限公司以人民币 172,700
万元（不超过资产评估值）收购上海托博莱特房产有限公司所有的上海市闵行区
浦江镇 128-2、128-3 地块的房地产在建项目。
详细内容见《上海建工集团股份有限公司收购资产公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、经公司全体非关联董事表决，会议审议通过了《上海建工集团股份有
限公司关于收购上海爱利特房地产有限公司 100%股权的议案》，决议同意公司全
资子公司上海建工房产有限公司以资产评估值人民币 115,579.10 万元收购上海
建工投资有限公司所有的上海爱利特房地产有限公司 100%股权。
本次交易为关联交易，公司关联董事徐征、蒋志权、肖长松回避了表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行
使在股东大会上对该议案的投票权。
详细内容见《上海建工集团股份有限公司关联交易公告》。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
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三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于为上海建工诚闵房
产有限公司增加注册资本的议案》，同意由上海建工房产有限公司以现金方式出
资 69,500 万元人民币，将上海建工诚闵房产有限公司注册资本由 500 万元人民
币增加至 70,000 万元人民币。
详细内容见《上海建工集团股份有限公司关于为上海建工诚闵房产有限公
司增加注册资本的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于发行中期票据的议
案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过公司净资产 40%（约
人民币 34 亿元）的中期票据。
发行方案如下：
1、发行规模：不超过人民币 34 亿元；
2、期限：不超过 5 年（含 5 年），可分次发行，具体由公司及主承销商根
据市场情况确定；
3、募集资金主要用于调整公司债务结构、补充公司营运资金；
4、利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定；
5、决议有效期：本次拟发行中期票据的决议有效期为自股东大会审议通过
之日起 24 个月。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权
办理发行中期票据相关事宜的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开 2011 年第二次
临时股东大会的议案》。
详细内容见《公司召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
上海建工集团股份有限公司董事会
2011 年 9 月 14 日
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