证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2010－022
上海建工集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海建工集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010 年12 月24 日
在公司1107 会议室召开，应参加董事9 名，实际参加董事9 名。公司全体监事、
高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长徐征先生主持。
本次会议以记名投票方式审议通过了下列审议事项：
一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于以股权转让方式移
交中环线（浦西段）工程BT 项目的议案》，决议同意公司以股权转让方式移交中
环线（浦西段）工程BT 项目。
为实施上海中环线（浦西段）工程A2.7 标万荣路-铜川路高架BT 项目（简
称“本项目”）的投资建设工作，根据项目招投标文件的规定，公司在2004 年4
月投资组建了上海建工中环线建设有限公司（以下简称：项目公司）。
项目公司由本公司和全资子公司上海市第一建筑有限公司（以下简称“一
建”）共同投资组建。目前，建工中环的注册资本为98,727.7198 万元人民币，
其中：本公司出资88,854.94782 万元，占注册资本90%；一建出资9,872.77198
万元，占注册资本10%。
本项目的工程建设于2006 年12 月如期完工并移交给招标人。根据项目公
司与招标人签署的合同协议书约定，公司已收到招标人支付的合同价款（暂收款）
100,000 万元人民币。
目前,本项目已完成竣工决算，决算总价（即合同价款）为106,437.3674
万元人民币，其中：工程建设费98,727.7198 万元、投资回报7,709. 6476 万元，。
为了使本项目的回购能顺利实施，并最大限度的减少本项目投资建设的费
用开支，经与招标人协商,本项目招、投标双方就本项目的回购方式变更等事宜
达成了共识，同意将本项目的回购方式变更为：在不超本项目决算总价的前提下，2
将本项目合同价款的支付方式由原来的项目回购改为股权回购和财务费用支付。
该项目回购方式变更后，本公司收回投资及其回报的总额不低于变更前合
同约定回购价格中的投资及其回报总额。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于收购铁力路675 号
仓库、办公用房的房屋产权的议案》,决议同意公司全资子公司上海市第一建筑
有限公司以资产评估后确认的评估价(6761.85 万元人民币)作为受让价格，收购
上海建一实业有限公司（以下简称“建一实业”）所有的铁力路675 号土地房屋
用于生产经营。
建一实业为本公司控股股东上海建工（集团）总公司所属全资子公司。本
次交易构成公司的关联交易，公司关联董事徐征先生、蒋志权先生、肖长松先生
回避了表决。
议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海建工集团股份
有限公司关联交易公告》。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2010 年12 月25 日
