证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号: 临2009-035
上海建工股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
二、会议召开和出席情况
上海建工股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年10月28日上午9:00
在上海浦东新区福山路33号公司四楼第二会议室召开。会议由公司董事会召集，由
董事长徐征先生主持。公司股东和股东代理人、公司部分董事、监事、高级管理人
员以及公司聘请的见证律师、公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的有效表
决股东及股东代理人共57人，代表股份406,348,008股;参加网络投票的流通股东和
股东代表共276人，代表股份28,717,638股，占公司总股本的3.9925%。现场投票和
网络投票的股东及股东代表合计共333人，代表股份435,065,646股，占公司总股本
的60.4848%。
三、提案审议情况
大会就董事会的各项提案以现场记名投票和网络投票方式进行了逐项投票表
决，并通过了下列提案：
（一）审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 435,065,646 434,373,818 68,489 623,339 99.8410％2
（二）审议通过了《关于向上海建工（集团）总公司非公开发行股份购买资产
构成关联交易的议案》
公司关联股东上海建工（集团）总公司在表决本项议案时进行了回避。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,081,444 82,489 1,108,386 95.9317％
（三）逐项审议通过了《关于向上海建工（集团）总公司非公开发行股份购买
资产的议案》
公司关联股东上海建工（集团）总公司在表决本项议案时进行了回避。本议案
分为15个小议案逐项表决，结果如下：
1、交易对象
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,031,444 68,489 1,172,386 95.7609％
2、交易标的
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,062,144 87,789 1,122,386 95.8658％
3、交易价格及溢价情况
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,062,144 87,789 1,122,386 95.8658％
4、评估基准日至交割日交易标的损益的归属
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,081,444 68,489 1,122,386 95.9317％
5、相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,081,444 68,489 1,122,386 95.9317％
6、发行股票的种类和面值
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,081,444 68,489 1,122,386 95.9317％
7、发行方式3
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,081,444 68,489 1,122,386 95.9317％
8、发行数量
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,049,560 87,789 1,134,970 95.8228％
9、发行对象及认购方式
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,006,360 68,489 1,197,470 95.6752％
10、定价基准日及发行价格
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,037,060 87,789 1,147,470 95.7801％
11、发行股份锁定期安排
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,056,360 68,489 1,147,470 95.8460％
12、上市地点
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,056,360 68,489 1,147,470 95.8460％
13、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 27,946,960 177,889 1,147,470 95.4723％
14、本次非公开发行股份决议的有效期
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,056,360 68,489 1,147,470 95.8460％
15、董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》的议案。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,056,360 68,489 1,147,470 95.8460％
（四） 审议通过《关于与上海建工（集团）总公司签订附生效条件的<非公开
发行股份购买资产>的议案》
公司关联股东上海建工（集团）总公司在表决本项议案时进行了回避。4
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,006,360 68,489 1,197,470 95.6752％
（五）审议通过《关于与上海建工（集团）总公司签订附生效条件的<非公开
发行股份购买资产之补充协议>的议案》
公司关联股东上海建工（集团）总公司在表决本项议案时进行了回避。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,006,360 68,489 1,197,470 95.6752％
（六）审议通过了《关于审议<上海建工股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）>的议案》
公司关联股东上海建工（集团）总公司在表决本项议案时进行了回避。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,006,360 68,489 1,197,470 95.6752％
（七）关于提请股东大会批准上海建工（集团）总公司免于以要约方式增持公
司股份的议案
公司关联股东上海建工（集团）总公司在表决本项议案时进行了回避。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,272,319 28,012,138 87,789 1,172,392 95.6950％
（八）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产相关事
宜的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 435,065,646 433,802,677 68,489 1,194,480 99.7097％
四、律师见证情况
上海市金茂凯德律师事务所李志强律师和方晓杰律师对本次会议出具法律意见
书，结论是：
“本所认为，公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决
程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决5
议合法有效。”
（全文见《上海市金茂凯德律事务所关于上海建工股份有限公司2009年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件：
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
上海建工股份有限公司
2009年10月29日
