太原重工股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：太原重工股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：太原重工
股票代码：600169
收购人：太原重型机械集团有限公司
注册地址：太原市万柏林区玉河街 53 号
通讯地址：太原市万柏林区玉河街 53 号
2023 年 6 月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》（以下简称“《准则 16 号》”）及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。
二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及《准则 16 号》的规定，本报告书已全面披露收购人太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”）在太原重工股份有限公司（以下简称“太原重工”或“上市公司”）中拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在太原重工拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系太原重型机械（集团）制造有限公司（以下简称“太重制造”）将其直接持有的全部太原重工股份无偿划转至太重集团。但因太重制造为太重集团全资子公司，因此本次收购系同一控制下的股份转让，不会导致太原重工的实际控制人发生变更。
本次收购将导致收购人持有上市公司的股份超过 30%，触发收购人的要约收购义务。根据《收购管理办法》第六十二条相关规定“收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以免于以要约方式增持股份”，本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 1
释 义 ...... 4
第一节 收购人介绍 ...... 5
第二节 收购决定及收购目的 ...... 10
第三节 收购方式 ...... 11
第四节 资金来源及支付方式 ...... 13
第五节 免于发出要约的情况 ...... 14
第六节 后续计划 ...... 16
第七节 对上市公司的影响分析 ...... 18
第八节 与上市公司之间的重大交易 ...... 21
第九节 前六个月买卖上市公司交易股份的情况...... 22
第十节 收购人的财务资料 ...... 23
第十一节 其他重大事项 ...... 29
第十二节 备查文件 ...... 32
附表：收购报告书 ...... 34
释 义
除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：
上市公司/太原重工 指 太原重工股份有限公司
太重集团/收购人 指 太原重型机械集团有限公司
太重制造 指 太原重型机械（集团）制造有限公司
山西国资运营公司 指 山西省国有资本运营有限公司
山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会
本报告书 指 太原重工股份有限公司收购报告书
太原重型机械（集团）制造有限公司将其持有的太原
本次权益变动/本次 指 重工股份有限公司 662,650,710 股股份（占上市公司
收购 总股本的 19.65%）无偿划转至太原重型机械集团有限
公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16 号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
企业名称 太原重型机械集团有限公司
注册地 太原市万柏林区玉河街 53 号
法定代表人 韩珍堂
142,029.557782 万元（根据山西省财政厅《关于向太原重型机械
注册资本 集团有限公司拨付资本金的通知》（财政厅晋财资[2022]97 号），
太重集团注册资本增加至 322,029.557782 万元，截止目前工商
登记未变更）
统一社会信用代码 911400002762024554
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 1980 年 8 月 15 日
经营期限 1980 年 8 月 15 日至无固定期限
冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、
环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮
车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、
工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开
经营范围 发、设计、引进转化、咨询服务，电子计算机应用及软件开发；
工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料的生产销售；化工产
品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售；设备租赁；房
地产开发及销售；物业管理；技能培训；医用氧、充装液化气体
（仅限下属分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
主要股东 山西国资运营公司持有 90.00%股权，山西省财政厅持有 10.00%
股权
通讯地址 太原市万柏林区玉河街 53 号
通讯方式 0351-6364098
二、收购人的控股股东及实际控制人情况
（一）股权结构
截至本报告书签署日，山西国资运营公司持有收购人太重集团 90.00%股权，为太重集团的控股股东，山西省国资委为太重集团的实际控制人。
截至本报告书签署日，太重集团的股权结构如下图所示：
（二）收购人控股股东及实际控制人情况
1、控股股东基本情况
收购人控股股东为山西国资运营公司，其基本情况如下所示：
企业名称 山西省国有资本运营有限公司
注册地 山西示范区南中环街 426 号国际金融中心 6 栋 18 至 21 层
法定代表人 洪强
注册资本 5,000,000 万元
统一社会信用代码 91140000MA0HL5WN2L
企业类型 有限责任公司（国有独资）
成立日期 2017 年 7 月 27 日
经营期限 2017 年 7 月 27 日至无固定期限
经营范围 国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本报告书签署日，除太重集团外，山西国资运营公司控制的主要核心企业及业务情况如下表：
序号 企业名称 注册资本 持股比例 主营业务
（万元）
1 晋能控股集团有限公司 5,000,000.00 90.00% 矿产资源开采、煤
炭加工及销售等
2 华舰体育控股集团有限公司 500,000.00 90.00% 体育产业开发、运
营、管理等
3 山西云时代技术有限公司 181,900.00 91.65% 信息技术等
4 山西大地环境投资控股有限公 200,000.00 90.00% 土地整治、固废处
司 置、矿山修复等
5 潞安化工集团有限公司 2,000,000.00 90.00% 化工生产、加工及
销售等
6 华远国际陆港集团有限公司 2,313,000.00 89.34% 铁路、交通基础设
施及能源项目投资
和资产管理等
7 万家寨水务控股集团有限公司 1,000,000.00 90.00% 水务行业投资建设
等
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