证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2022-017
太原重工股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份
有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,678,479,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.3572
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长韩珍堂先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
因疫情防控，独立董事赵保东先生、吴培国先生、屈福政先生以视频方式参会；2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事白景波先生因事请假；
3、公司董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,675,870,638 99.8445 2,608,400 0.1555 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,675,870,638 99.8445 2,608,400 0.1555 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年全面预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,676,144,038 99.8608 2,335,000 0.1392 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,675,870,638 99.8445 2,608,400 0.1555 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,675,870,638 99.8445 2,608,400 0.1555 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,675,754,938 99.8377 2,724,100 0.1623 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2022 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 12,777,313 82.4267 2,724,100 17.5733 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,675,870,638 99.8445 2,608,400 0.1555 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司与甬兴证券设立应收账款资产支持专项计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,675,870,638 99.8445 2,608,400 0.1555 0 0.0000
10、 议案名称：关于独立董事 2021 年度履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,675,870,638 99.8445 2,608,400 0.1555 0 0.0000
11、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,676,144,038 99.8608 2,335,000 0.1392 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 韩珍堂 1,674,416,058 99.7579 是
12.02 陶家晋 1,674,416,050 99.7579 是
12.03 卜彦峰 1,674,416,051 99.7579 是
13、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 姚小民 1,674,276,056 99.7495 是
13.02 赵保东 1,674,276,053 99.7495 是
13.03 吴培国 1,674,276,053 99.7495 是
13.04 屈福政 1,674,276,058 99.7495 是
14、 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 赵晨德 1,674,276,054 99.7495 是
14.02 苏伟中 1,674,276,053 99.7495 是
14.03 王学敏 1,674,276,050 99.7495 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
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