600169 沪市 太原重工

 证券代码：600169      证券简称：太原重工      公告编号：2022-018
            太原重工股份有限公司

        第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）会议召开符合有关法律、法规情况

  太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2022年 5 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

  （二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

  公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。

  公司于 2022 年 5 月 8 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会
议资料。

  （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过以下决议：

  （一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

  选举韩珍堂先生为公司第九届董事会董事长。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》。

  选举陶家晋先生为公司第九届董事会副董事长。


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》。

  战略委员会成员：韩珍堂、陶家晋、屈福政，韩珍堂为主任委员。

  审计与风控委员会成员：姚小民、赵保东、卜彦峰，姚小民为主任委员。
  提名委员会成员：吴培国、姚小民、韩珍堂，吴培国为主任委员。

  薪酬与考核委员会成员：赵保东、姚小民、吴培国，赵保东为主任委员。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  聘任卜彦峰先生为公司总经理，王省林先生为公司副总经理，贺玮先生为公司副总经理，段志红先生为公司财务总监，赵晓强先生为公司董事会秘书。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  聘任雷涛先生为公司证券事务代表。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （六）审议通过《关于修改董事会各专门委员会工作细则的议案》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                          太原重工股份有限公司董事会
                                                2022 年 5 月 19 日


  附：太原重工股份有限公司相关人员简历

  1、韩珍堂先生，1965 年 9 月出生，1988 年 7 月参加工作，经济学博士，高
级会计师。历任太原钢铁（集团）有限公司财务处处长、计财部部长，山西太钢不锈钢股份有限公司总会计师兼董事会秘书，太原钢铁（集团）有限公司董事、总会计师，山西省国资委副主任、党委委员、副书记。现任太原重型机械集团有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。

  2、陶家晋先生，1973 年 5 月出生，1996 年 7 月参加工作，2001 年 6 月加
入中国共产党，大学学历，工程硕士，高级工程师。历任太原钢铁（集团）有限公司系统创新部副部长，太原钢铁（集团）有限公司自动化公司副经理，山西太钢信息与自动化技术有限公司总经理、党委书记，山西云时代技术有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司党委副书记、副董事长。

  3、卜彦峰先生，1972 年 2 月出生，1994 年 12 月参加工作，大学学历，高
级会计师。历任太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长，山西太钢不锈钢股份有限公司计财部副部长、部长，太原钢铁（集团）有限公司计财部部长，太原重型机械集团有限公司总会计师。现任太原重型机械集团有限公司党委常委、董事，本公司党委常委、董事、总经理。

  4、王省林先生，1974 年 8 月生，1997 年 7 月参加工作，大学学历，工程师、
政工师。历任太原钢铁(集团)有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司制造部计发室主管，人力资源部薪酬福利室主管、主任，党委组织部副部长、人力资源部副部长，现任本公司人力资源部部长。

  5、贺玮先生，1982 年 1 月生，2004 年 8 月参加工作，大学学历，高级工程
师。历任太原重工挖掘焦化设备分公司一厂装配工部副主任、焦炉厂装配工部主任，太原重工焦化设备分公司生产科科长、计划科科长、副经理、党总支副书记、副总经理，现任太原重工焦化设备分公司党总支书记、总经理，太原重工核电容
器分公司党支部书记、总经理，太原重工工程机械分公司党支部书记、总经理。
  6、段志红先生，1972 年 5 月出生，1994 年 7 月参加工作，大学学历，高级
会计师。历任山西太钢不锈钢股份有限公司计财部驻自动化公司财务室主任、计财部成本管理室标准成本主管、山西世茂商务中心有限公司经营管理部部长，采购部部长，总经理助理，花园体育文化中心总经理，现任本公司财务总监、财务部副部长、财务中心副主任（主持工作）。

  7、赵晓强先生，1979 年 10 月出生，2003 年 8 月参加工作，大学学历，高
级会计师。历任太原重工财务部副科长、太原重工轧钢设备分公司财务科科长、太原重型机械集团有限公司财务资产部副部长、太原重工财务部副部长。现任本公司董事会秘书、证券部部长。

  8、雷涛先生，1985 年 6 月出生，硕士研究生，2011 年 6 月毕业于四川大学，
同年 8 月参加工作，高级经济师。历任太原重工综合部秘书科副科长、科长。现任本公司证券事务代表、证券部证券事务主管。