600169 沪市 太原重工

 证券代码：600169    证券简称：太原重工      公告编号：2022-007

              太原重工股份有限公司

          关于 2021 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润163,999,696.76 元，加上年结转的未分配利润-1,141,335,335.10 元，2021 年末未分配利润为-977,335,638.34 元。

  由于公司 2021 年度累计可供股东分配的利润为负，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，基于公司今后发展的考虑，拟 2021 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本等其它形式的分配方案。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、2021 年度不进行利润分配的情况说明

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，为保证公司长期健康可持续发展，拟定 2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。


    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十次会议，董事会经审议一致
通过《关于 2021 年度利润分配的预案》。此次利润分配预案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：由于公司 2021 年度累计可供股东分配的利润为负，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，基于公司今后发展的考虑，拟 2021 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本等其它形式的分配方案。本预案符合有关法律、法规、《公司章程》的规定和公司的实际情况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司董事会的利润分配预案。

  （三）监事会意见

  公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届监事会第十次会议，监事会经审议一致
通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》，基于今后发展的考虑，公司 2021年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，同意该利润分配预案。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      太原重工股份有限公司董事会

                                            2022 年 4 月 28 日