证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2019-017
太原重工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 897,138,338
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.99%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司副董事长张志德主持，会议的召集、召开、表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长王创民先生、董事荆冰彬先生因工作
原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 897,067,338 99.99 71,000 0.01 0 0.00
2、议案名称：公司2018年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 897,067,338 99.99 71,000 0.01 0 0.00
3、议案名称：公司2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 897,067,338 99.99 71,000 0.01 0 0.00
4、议案名称：公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 897,065,038 99.99 73,300 0.01 0 0.00
5、议案名称：关于预计公司2019年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,276,213 97.88 71,000 2.12 0 0.00
6、议案名称：关于续聘致同会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 897,067,338 99.99 71,000 0.01 0 0.00
7、议案名称：关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案
7.01议案名称：选举王创民先生担任公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 897,067,338 99.99 71,000 0.01 0 0.00
7.02议案名称：选举张志德先生担任公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 897,067,338 99.99 71,000 0.01 0 0.00
7.03议案名称：选举范卫民先生担任公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 897,067,338 99.99 71,000 0.01 0 0.00
7.04议案名称：选举荆冰彬先生担任公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 897,067,338 99.99 71,000 0.01 0 0.00
7.05议案名称：选举杜美林女士担任公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 897,067,338 99.99 71,000 0.01 0 0.00
7.06议案名称：选举贺吉先生担任公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 897,067,338 99.99 71,000 0.01 0 0.00
7.07议案名称：选举常南先生担任公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 897,067,338 99.99 71,000 0.01 0 0.00
7.08议案名称：选举王鹰先生担任公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 897,067,338 99.99 71,000 0.01 0 0.00
7.09议案名称：选举姚小民先生担任公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
