太原重工股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月25日在公司召开，应到董事9名，实到董事8名，张克斌董事委托荆冰彬董事代表出席会议，5名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：
一、通过公司2018年年度报告。
表决结果：9票同意，0票反对。
二、通过公司2018年董事会工作报告。
表决结果：9票同意，0票反对。
三、通过公司2018年度利润分配预案。
由于公司流动资金相对不足，且2018年度累计未分配利润为负，基于公司今后发展的考虑，公司2018年度利润分配预案为：拟2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2018年度实现的利润将用于补充公司流动资金。公司第七届董事会第十一次会议经表决一致通过上述预案，公司独立董事也发表了同意该预案的独立意见。
上述利润分配预案须提请公司2018年年度股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对。
四、通过关于预计公司2019年日常关联交易的议案。
关联董事回避了上述关联交易的表决，决议把该议案提请公司2018年年度股东大会审议批准。具体内容详见“关于预计公司2019年日常关联交易的公告”（临2019-009）。
表决结果：3票同意，0票反对。
五、通过公司2018年度内部控制评价报告。
表决结果：9票同意，0票反对。
六、通过关于续聘会计师事务所的议案。
具体内容详见“关于续聘会计师事务所的公告”（临2019-010）。
表决结果：9票同意，0票反对。
七、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）。
具体内容详见“太原重工关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告”（临2018-011）。
表决结果：9票同意，0票反对。
八、通过关于聘任公司董事会秘书的议案。
鉴于李迎魁先生已辞去公司董事会秘书职务，聘任王晓东先生为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意，0票反对。
九、通过关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案。
提名王创民、张志德、范卫民、荆冰彬、杜美林、贺吉、常南、王鹰、姚小民为公司第八届董事会董事候选人。其中，王鹰、常南、姚小民为独立董事候选人。独立董事的报酬按任期每人每年人民币5万元支付（税前）。
表决结果：9票同意，0票反对。
十、通过公司2019年第一季度报告。
表决结果：9票同意，0票反对。
十一、通过关于召开公司2018年年度股东大会的议案。
公司第七届董事会第十一次会议通过的如下议案：
1、公司2018年年度报告；
2、公司2018年董事会工作报告；
4、关于预计公司2019年日常关联交易的议案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、通过关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案；
另：1、第七届监事会第十一次会议通过的公司2018年监事会工作报告。
2、第七届监事会第十一次会议通过的公司监事会换届的议案。
上述各项议案须提请公司股东大会审议。为此，拟召开公司2018年年度股东大会审议批准上述议案，会议召开日期为2019年5月21日，具体内容详见“关于召开2018年年度股东大会的通知”（临2019-012）。
表决结果：9票同意，0票反对。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2019年4月27日
附：
1、王创民先生简历
王创民先生，1962年10月出生，1982年6月参加工作，研究生学历，工学硕士学位，成绩优异的高级工程师；历任太重技术质量部副部长，太重起重煤气设备部副部长，起重煤气设备厂厂长，太重起重机分公司经理，太重集团总经理助理，太重集团副总经理，本公司总经理，太重集团公司董事，太重集团公司副董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事长、党委书记、本公司董事长。
2、张志德先生简历
张志德先生，1966年10月出生，1987年7月参加工作，大学学历，工程硕士学位，成绩优异的高级工程师；历任太原重工起重机分公司副经理、党委书记、经理，太重集团总经理助理、本公司董事、总经理。现任太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理、本公司董事。
3、范卫民先生简历
范卫民先生，1963年12月出生，1985年8月参加工作，大学学历，工学学士学位，成绩优异的高级工程师；历任太重质量部副部长，太原重工减速机分公司经理，榆次液压集团有限公司副董事长、总经理，太重集团榆次液压工业有限公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事，本公司董事、总经理。4、荆冰彬先生简历
荆冰彬先生，1965年2月出生，1985年7月参加工作，研究生学历，工学博士学位，副教授；历任西安建筑科技大学机电学院教师、天津新技术产业园区管理咨询有限公司经理、天津市海泰科技管理咨询有限责任公司总经理、太原重型机械集团有限公司副总经理。现任太原重型机械集团有限公司副总经理、总法律顾问。
5、杜美林女士简历
杜美林女士，1964年9月出生，1987年7月参加工作，中央党校研究生学历，经济学学士学位，高级会计师；历任太重集团财务部副部长、部长，本公司财务部部长、财务总监，太重集团总经理助理。现任太原重型机械集团有限公司总会计师。
6、贺吉先生简历
贺吉先生，男，1967年2月出生，1987年7月参加工作，大学学历，高级会计师；历任太重集团财务部科长、太原重工财务部部长助理、副部长，太重集团审计部部长，榆次液压集团有限公司董事、总会计师，太重集团榆次液压工业
7、常南先生简历
常南先生，1959年12月出生，1982年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院，1982年8月参加工作，高级工程师（研究员级）；历任江苏核电有限公司总经理、副总经理，中国电力投资集团核电业务部主任，中国核工业23建设有限公司，南方风机股份有限公司、南方增材料科技有限公司董事、副董事长。现任佛山宇仁智能科技有限公司顾问。
8、王鹰先生简历
王鹰，男，1939年4月出生，1964年7月毕业于大连工学院，1964年7月参加工作，大学教授；历任太原重型机械学院（现太原科技大学）副院长。社会兼职有：全国带式输送机行业分会高级顾问、中国连续搬运机械标准化委员会技术顾问等。现任本公司独立董事。
9、姚小民先生简历
姚小民，男，1963年6月出生，1983年7月参加工作，大学教授；历任山西财经大学理财系教研室主任、会计学院教研室主任，山西财经大学职业技术学院副院长，山西财经大学财务处副处长，山西财经大学继续教育学院院长、山西财经大学MBA教育学院院长等职务。
