证券代码：600169 证券简称：太原重工 编号：临2018-005
太原重工股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年4月24日在公
司召开，应到董事9名，实到董事7名，荆冰彬董事委托范卫民董事代表出席会
议，杜美林董事委托张克斌董事代表出席会议，5名监事列席了会议。会议审议
并经过投票表决，形成如下决议：
一、通过公司2017年年度报告。
表决结果：9票同意，0票反对。
二、通过公司2017年董事会工作报告。
表决结果：9票同意，0票反对。
三、通过公司2017年度利润分配预案。
由于公司流动资金相对不足，且2017年度累计未分配利润为负，基于公司
今后发展的考虑，公司2017年度利润分配预案为：拟2017年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。2017年度实现的利润将用于补充公司流动资金。
公司第七届董事会第八次会议经表决一致通过上述预案，公司独立董事也发表了同意该预案的独立意见。
上述利润分配预案须提请公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对。
四、通过关于预计公司2018年日常关联交易的议案。
关联董事回避了上述关联交易的表决，决议把该议案提请公司2017年年度
股东大会审议批准。具体内容详见“关于预计公司2018年日常关联交易的公告”
（临2018-007）。
表决结果：3票同意，0票反对。
五、通过公司2017年度内部控制评价报告。
表决结果：9票同意，0票反对。
六、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
因工作变动，曹纪生先生不再担任公司副总经理；聘任宣军先生为公司副总经理。
表决结果：9票同意，0票反对。
七、通过关于续聘会计师事务所的议案。
具体内容详见“关于续聘会计师事务所的公告”（临2018-008）。
表决结果：9票同意，0票反对。
八、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年度）。
具体内容详见“太原重工关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的公告”（临2018-009）。
表决结果：9票同意，0票反对。
九、通过关于修改《公司章程》的议案。
具体内容详见“关于修改《公司章程》的公告”（临2018-010）。
表决结果：9票同意，0票反对。
十、通过关于公司签订《土地使用权租赁协议》暨关联交易的议案。
关联董事回避了上述关联交易的表决，决议把该议案提请公司2017年年度
股东大会审议批准。具体内容详见“关于公司签订《土地使用权租赁协议》暨关联交易的公告”（临2018-011）。
表决结果：3票同意，0票反对。
十一、通过公司2018年第一季度报告。
表决结果：9票同意，0票反对。
十二、通过关于召开公司2017年年度股东大会的议案。
公司第七届董事会第八次会议通过的如下议案：
1、公司2017年年度报告；
2、公司2017年董事会工作报告；
3、公司2017年度利润分配预案；
4、关于预计公司2018年日常关联交易的议案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于公司签订《土地使用权租赁协议》暨关联交易的议案。
另：
1、第七届监事会第八次会议通过的公司2017年监事会工作报告。
2、第七届董事会2018年第一次临时会议通过的“关于为全资子公司融资租
赁业务提供担保的议案”，公司拟为全资子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司与中国金融租赁有限公司开展融资租赁业务提供本金为6亿元的担保。 上述各项议案须提请公司股东大会审议。为此，拟召开公司2017年年度股东大会审议批准上述议案，会议召开日期为2018年5月21日，具体内容详见“关于召开2017年年度股东大会的通知”（临2018-012）。
表决结果：9票同意，0票反对。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2018年4月26日
附：宣军简历
宣军先生，1965年2月出生，1988年6月毕业于太原重型机械学院，同年
7月参加工作，高级工程师；历任太重挖掘机分厂副厂长，太重挖掘机设备部副
部长，太原重工挖掘设备分公司常务副经理、党委书记，太原重工焦化设备分公司经理、党总支书记，太原重工轧钢设备分公司经理、党委书记。现任本公司副总经理。
