武汉三镇实业控股股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
议案一：公司 2023 年度董事会工作报告
公司股东：
2023 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行公司股东赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善法人治理结构、提升规范运作能力，督促和指导管理层认真落实公司发展战略和重大经营决策，有效推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作汇报如下：
一、年度公司经营及发展情况
（一）战略发展情况
环保产业是生态文明建设和污染防治攻坚战的中坚力量，是统筹经济高质量发展和生态环境高水平保护、着力解决突出环境问题、实现绿色转型发展的重要支撑。报告期内，在国家加快构建环保产业新发展格局、为环保行业提供广阔发展空间的新形势下，公司坚守主责主业，深耕武汉市场，辐射周边城市，拓展重点区域，全力打造“投、建、管、运”一体化的全国性水务环保综合服务供应商。
（二）年度经营情况
公司紧紧围绕打造“投、建、管、运”一体化全国性水务环保综合服务供应商的战略发展格局，保持战略定力，攻坚克难，多措并举，不断强化各业务板块运营能力，保持稳健良好的运营质态，努力确保全年指标任务圆满完成。报告期内，公司实现营业收入 310,346.47 万元，营业成本 270,820.86 万元。实现归属于上市公司股东净利润 14,470.20 万元，同比增加 1909%，主要原因是公司子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）下属二郎庙污水处理厂部分国有土地使用权于 2023 年被市土储中心有偿收回，公司根据企业会计准
则相关规定确认了资产处置收益 46,223.84 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司总资产 2,251,312.49 万元，归属上市公司股东的净资产 524,358.98 万元。
（三）主营业务情况
1、污水处理业务
公司污水处理业务服务范围涵盖武汉市主城区大部分区域，及湖北省宜都市、仙桃市、黄梅县及海南省澄迈县部分区域。截止报告期末，公司污水处理设计能
力达到 340.92 万吨/日（含委托运营 1.98 万吨/日）,较上年同期增加 10.16 万
吨/日（含委托运营 0.16 万吨/日）。报告期内，公司子公司排水公司所属南太子湖污水处理厂扩建（五期）项目已通水运行、公司子公司海南济泽承接海南澄迈县和岭农场与昆仑农场污水处理项目污水处理设施运营维护，并收取委托运营费。公司全年污水处理量为 101,896.60 万吨，较上年同比增加 7.29%，实现污水收入 192,640.96 万元，占公司总营业收入的 62%。
2、工程建设业务
公司工程建设板块以所属子公司武汉市水务建设工程有限公司（以下简称“工程公司”）和武汉水务环境科技有限公司（以下简称“武汉水务环境”）双翼协同发展为引领，推动公司科技赋能水务工程建设业务发展。报告期内，公司下属工程公司先后承接了“南湖闸口综合整治提升工程（EPC）总承包”、“澄迈县金江镇城区供水提质增效工程（设计、施工）EPC 总承包”、“南湖生态活水项目尾水再生利用工程”等项目；完成了机电工程施工总承包叁级提升至贰级、电子与智能化工程专业承包贰级提升至壹级、消防设施工程专业承包贰级提升至壹级工作；强化了科技赋能产学研合作管理，并于年内获得“高新技术企业”资质认定。武汉水务环境作为公司旗下老牌“高新技术企业”，不断追求创新赋能企业高质量发展，报告期内已完成“武环”品牌膜组器组装项目并将产品投入湖北宜都城西污水处理厂及三金潭污水处理厂生化处理单元使用；不断加强技术创新与科技成果的转化，报告期内已完成 8 件实用新型专利和 4 件发明专利的申报、获取实用新型专利证书 3 件，并成功入库湖北省科创“新物种”企业名单、荣获2023 年度“光谷瞪羚”企业授牌。
报告期内，公司实现工程收入（合并抵消后）85,291.44 万元，占公司总营业收入的 27%。
3、自来水业务
报告期内，公司所属宗关水厂和白鹤嘴水厂总供水能力为 130 万吨/日。宗
关及白鹤嘴水厂在应对自 2023 年 8 月以来武汉夏季连续 50 余天的持续高温、低
水位、低流速、原水微污染等异常状况时，及时开展应对措施研究，采取定时定
量投加活性炭及高锰酸钾、加大水质监测力度、精细调度，妥善应对，全力确保出厂水质安全。公司所属两水厂全年实现供水量 30,994.89 万吨，较上年同期减少 1.03%。实现供水收入 16,550.67 万元，占公司总营业收入的 5%。
4、隧道运营业务
公司控股的武汉市长江隧道建设有限公司（以下简称“长江隧道公司”）是武汉长江隧道的投资、建设和运营主体，是武汉市大型隧道投资、建设和运营单位。报告期内，长江隧道公司夯实安全运行基石，加强安全隐患排查力度，力保长江隧道及汕头海湾隧道全年安全无事故；年内先后承接了襄阳鱼梁洲隧道管理咨询服务项目、深圳路桥集团隧道安全运营管理质量提升技术服务项目；成立汕头分公司打造汕头海湾隧道精品项目，为进一步拓展汕头地区业务奠定了坚实基础。
二、公司董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
公司董事会严格遵照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规规定，继续强化管理、规范经营，以科学决策促发展、勤勉尽责行职权为准则，全面做好公司生产运营及管理工作。报告期内，公司共召开董事会会议 12 次，审议议案内容总计 37 项。审计内容主要涉及定期报告、资产收购、股权转让、对外投资、关联交易等事项。公司董事会会议情况及决议内容如下：
序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
1 2023年1月 第九届董事会第 （1）关于变更董事会专门委员会委员的
20 日 十一次会议 议案
2023年3月 第九届董事会第 （1）关于会计差错更正的议案；
2 （2）关于成立黄机流域运营分公司的议
14 日 十二次会议 案。
（1）公司 2022 年度总经理业务工作报
告；
（2）公司 2022 年度董事会工作报告；
（3）公司 2022 年度独立董事述职报告；
（4）公司 2022 年度财务决算报告；
（5）公司 2022 年度利润分配预案；
（6）关于 2023 年度公司固定资产投资
计划的议案；
（7）关于 2023 年度公司经营计划的议
案；
（8）公司 2022 年年度报告及摘要；
（9）公司 2022 年度社会责任报告；
（10）公司 2022年度内部控制评价报告；
（11）会计师事务所出具的财务报告内
2023年3月 第九届董事会第 部控制审计报告；
3 （12）审计委员会关于中审众环会计师
16 日 十三次会议 事务所从事 2022年度审计工作的总结报
告；
（13）审计委员会 2022 年度履职情况报
告；
（14）关于支付财务报告审计机构报酬
及续聘 2023年度财务报告审计机构的议
案；
（15）关于支付内部控制审计机构报酬
及续聘 2023年度内部控制审计机构的议
案；
（16）关于预计 2023 年度日常关联交易
的议案；
（17）关于会计政策变更的议案；
（18）关于召开公司 2022 年年度股东大
会的议案。
4 2023年4月 第九届董事会第 （1）关于实施黄家湖污水处理厂分布式
7 日 十四次会议 光伏项目的议案
5 2023年4月 第九届董事会第 （1）公司 2023 年第一季度报告
27 日 十五次会议
6 2023年5月 第九届董事会第 （1）关于转让海南济泽水务环境科技有
23 日 十六次会议 限公司 49%股权的议案
（1）关于聘任公司副总经理的议案；
2023年7月 第九届董事会第 （2）关于公司控股股东承诺变更的议
7 案；
18 日 十七次会议 （3）关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的议案。
2023年8月 第九届董事会第 （1）公司 2023 年半年度报告及摘要；
8 （2）关于追加 2023 年度日常关联交易
24 日 十八次会议 预计额度的议案。
9 2023 年 10 第九届董事会第 （1）公司 2023 年第三季度报告
月 25 日 十九次会议
10 2023 年 11 第九届董事会第 （1）关于会计差错更正的议案
月 7 日 二十次会议
（1）关于审议日常关联交易协议《自来
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