证券代码：600168 股票简称：武汉控股 编号：临 2011—019 号
武汉三镇实业控股股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概况
公司控股子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司（以下简
称“三镇地产”）与武汉市城市建设投资开发总公司（以下简称“城
投总公司”）于 2001 年 3 月 23 日签定了《合作开发桥莎小区合同》
（桥莎小区后正式命名为“都市经典”小区），根据合同规定：城投
总公司提供桥莎小区 460 亩建设用地，三镇地产投入建设资金，双方
共同设立“桥莎小区项目部”开发桥莎小区。项目所获税前收益城投
总公司分配 30%，三镇地产分配 70%。2003 年 6 月 27 日，经三镇地
产与城投总公司协商，双方签署了《桥莎小区收益权转让协议》，由
三镇地产以 16584 万元收购城投总公司拥有的开发桥莎小区项目
30%的收益权，此次收购完成后三镇地产完全拥有“桥莎项目”的收
益权。根据该协议约定，三镇地产已支付给城投总公司 1.32 亿元，
余款待城投总公司取得桥莎小区二期建设用地土地证后支付。
2004 年 1 月 13 日，城投总公司重组并更名为武汉市城市建设投
资开发集团有限公司（以下简称“城投集团”），成为本公司的实际控
制人，系公司关联法人。
目前，城投集团已按协议要求完成了桥莎小区二期建设用地土地
证办理等相关工作，公司拟依照协议约定，支付其剩余款项 3342.21
万元，形成了该关联交易。
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二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况：
公司名称：武汉市城市建设投资开发集团有限公司
法人代表：雷德超
企业类型：国有独资
注册地：湖北武汉
注册资本：390,000 万元
成立日期：2004 年 1 月 13 日
主营业务：城市道路、桥梁、轨道交通、供水、排水、污水处理、
燃气热力、园林绿化等基础设施的投资、建设与经营管理；建筑装饰
材料、建筑机械批发零售；燃气热力设备及用具销售；房地产开发、
商品房销售；环保设备、机械设备销售；物业管理；停车服务；城建
工程项目总承包。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
2、与上市公司的关联关系：系本公司的实际控制人。
三、交易定价、交易目的和交易对上市公司的影响
因城投集团依法承接原城投总公司的一切债权债务、对外签订的
所有合同和协议及其他法律责任，三镇地产现拟向其支付 3342.21 万
元是为了履行《桥莎小区收益权转让协议》。
该关联交易是以尊重历史和履行合同的原则来进行的，其交易实
质性条件如交易价格、付款方式等未发生任何变化，仍按照原非关联
关系下签订的《桥莎小区收益权转让协议》执行。此关联交易是公允
的，对全体股东是公平、合理的。
该关联交易对公司的持续经营能力及未来财务状况无不良影响。
四、审议程序
1、董事会表决情况：
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上述公司关联交易已提交董事会五届十次会议审议，全体董事一
致同意上述议案（详见公司临 2011-018 号公告）。
2、独立董事事前认可和发表的独立意见：
公司独立董事黄泰岩、唐建新、韩世坤就公司拟支付城投集团协
议余款的关联交易，发表独立意见，认为：
（1）此交易是基于尊重历史和履行合同的原则来办理，实事求
是，有利于双方之间协议的完全履行。
（2）此交易价格由原非关联关系下签订的协议约定，价格公允，
未损害公司股东利益。
（3）此关联交易建立在自愿的基础上，表决程序合法，切实维
护了公司及全体股东利益。
（4）同意此关联交易行为。
五、备查文件目录
1、五届十次董事会决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、《合作开发桥莎小区合同》、《桥莎小区收益权转让协议》、
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2011 年 8 月 29 日
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