600167 沪市 联美控股

证券代码：600167          证券简称：联美控股          公告编号： 2024－068
            联美量子股份有限公司

      第九届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  联美量子股份有限公司第九届董事会第二次会议于2024年12月
18 日以现场结合通讯方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，公
司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  与会董事一致通过，选举董事王舟波先生为公司联席董事长。
  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。

                              联美量子股份有限公司董事会
                                    2024 年 12 月 18 日