600167 沪市 联美控股

证券代码：600167          证券简称：联美控股          公告编号： 2024－052
            联美量子股份有限公司

      第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2024 年 11 月 22 日联美量子股份有限公司以通讯表决方式召开
了第八届董事会第十七次会议，会议由董事长苏壮强先生主持。应到董事 6 名，实到董事 6 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：

  1.关于公司特别分红方案的议案

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  2.关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    特此公告。

                              联美量子股份有限公司董事会
                                    2024 年 11 月 22 日