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600167 沪市 联美控股


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联美控股:联美量子股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2024-11-16


证券代码:600167          证券简称:联美控股          公告编号: 2024-048
            联美量子股份有限公司

      第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2024 年 11 月 15 日联美量子股份有限公司以通讯表决方式召开
了第八届董事会第十六次会议,会议由董事长苏壮强先生主持。应到董事 6 名,实到董事 6 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案:
1、  关于公司董事会提前换届选举的议案

  同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、  关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案

  同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会,相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    特此公告。

                              联美量子股份有限公司董事会
                                    2024 年 11 月 15 日