600167 沪市 联美控股

证券代码：600167            证券简称：联美控股        公告编号：2022－011
            联美量子股份有限公司

      关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会换届

  根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。

  经公司董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对董事会进行换届选举的议案》，提名公司第八届董事会董事候选人如下：

  1、提名苏壮强先生、朱昌一先生、张学森先生、徐卫晖先生为公司第八届董事会董事候选人（非独立董事，简历附后）；

  2、提名马国强先生、杨政先生、傅荣女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

  上述候选人除董事徐卫晖先生、独立董事傅荣女士外，其余候选人为公司第七届董事连任产生，公司将按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人尚待上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

  公司独立董事刘永泽先生、马国强先生、杨政先生对于上述董事、独立董事提名发表了意见，认为：1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，提名及表决合法、
有效。2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。3、同意苏壮强先生、朱昌一先生、张学森先生、徐卫晖先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意马国强先生、杨政先生、傅荣女士作为公司第八届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。

  二、 监事会换届

  根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东
代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2022 年 4 月 27 日召开了
第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对监事会进行换届选举的议案》。

  公司监事会同意提名王舟波先生、任文昌先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。王舟波先生为第七届监事连任产生。职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司 2021 年年度股东大会选举出的二名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，其任期与股东代表监事相同。

  上述董事、监事换届选举的议案尚需提请公司股东大会审议，以累积投票制方式进行表决。公司第八届董事会、监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选之前，公司第七届董事会、监事会将继续履行职责。


  上述董事及监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

  特此公告。

                  联美量子股份有限公司董事会

                        2022 年 4 月 28 日

苏壮强简历
苏壮强，男，1971 年出生，香港籍，高级工商管理硕士。

2004 年 5 月-2006 年 11 月中体产业集团股份有限公司董事；

2004 年 9 月至今联美（中国）投资有限公司董事长；
2007 年 9 月至今兆讯传媒广告股份有限公司董事长；
2015 年 7 月至今联众新能源有限公司执行董事；
2017 年 9 月至今联美集团有限公司董事长；
2016 年 11 月至今本公司董事长。

朱昌一简历

  姓名：朱昌一      性别：男

  名族:汉          出生年月：1956 年 8 月 12 日

  学历：大专

  工作经历：

  1978 年-1993 年  杭州日用小商品批发公司副总经理；

  1994 年-2001 年  雅倩集团有限公司销售部经理；

  2001 年-2005 年  汕头市联美投资(集团)有限公司总裁；

  2005 年-2007 年  本公司董事；

  2007 年 7 月-2016 年 11 月  本公司董事长、总经理；

  2016 年 11 月至今          本公司董事、总经理。

张学森简历
姓名：张学森    性别：男

民族：汉        出生年月：1966年3月

学历学位：本科  职称：教授级高级工程师、国家注册一级建造师
工作经历：

1988 年 8 月-2012 年 1 月 中国建筑工程总公司（中国建筑股份有限

公司），其中：历任技术员、分公司总经理；

2012 年 1 月-2014 年 4 月 中国建筑第四工程局有限公司副总经理；

2014 年 4 月-2015 年 10 月  深圳花样年地产集团有限公司副总裁；

2015 年 10 月-2018 年 10 月    联美集团有限公司地产集团总裁；

2018 年 11 月至今                        公司董事、执行总裁。
徐卫晖简历

姓名：徐卫晖              性别：男

民族：汉                  出生年月：1970 年 9 月

学历：研究生
工作经历：
1999年5 月-2001年11月 中国化工进出口总公司财务部副总经理；

2001 年 12 月-2003 年 1 月 中化国际贸易股份有限公司董事及副总

经理；

2003 年 2 月-2005 年 11 月  中化河北公司总经理兼党委书记；

2005 年 12 月-2007 年 12 月 中化国际（控股）股份有限公司董事总

经理；

2008 年 1 月-2009 年 12 月  香港保华集团首席运营官；

2010 年 4 月-2012 年 11 月 中国中化集团投资发展部总经理兼战略

规划部总经理；

2012 年 12 月-2016 年 4 月 中国对外经济贸易信托有限公司总经理

兼党委书记；

2016 年 5 月-2017 年 11 月 宝能集团高级副总经理、钜盛华常务副

总经理；

2017 年 12 月-2019 年 6 月 亿利资源集团有限公司执行董事，亿利

洁能股份有限公司董事长；

2019 年 7 月至今      联美集团有限公司副总裁。

马国强简历

姓名：马国强                性别：男

民族：汉                    出生年月：1954 年 5 月

学历：博士研究生            职称：教授、博士生导师

工作经历：

1972 年 2 月-1974 年 9 月 本溪县第五中学教师

1974 年 9 月-1977 年 7 月 东北财经大学财政学专业本科生

1977 年 7 月-1982 年 2 月 东北财经大学财政金融系教师

1982 年 2 月-1984 年 12 月 东北财经大学财政学专业硕士研究生

1984 年 12 月-1990 年 9 月 东北财经大学税务系教师

1990 年 9 月-1993 年 6 月 中国社会科学院研究生院博士研究生

1993 年 6 月-1995 年 12 月 东北财经大学税务系副主任、主任

1995 年 12 月-1999 年 2 月 东北财经大学财政税务学院院长

1999 年 2 月-2002 年 4 月 东北财经大学校长助理

2002 年 4 月-2014 年 8 月 东北财经大学副校长

2014 年 8 月-2019 年 8 月东北财经大学教授（博士生导师）

2019 年 8 月-至今退休
2018 年 11 月至今 公司独立董事

杨政简历

姓名：杨政                性别：男

民族：汉                  出生年月：1954 年 4 月

学历：大学本科            职称：教授、注册会计师

杨政先生简介：曾任南京审计大学会计学院院长、西安欧亚学院副校
长、华西村、金花股份、梦舟股份、神剑股份、苏大维格、凯伦股份、
康缘药业等多家上市公司独立董事，现为南京审计学院教授、中国注
册会计师，担任鑫科材料、美格智能、苏大维格等上市公司独立董事。
工作经历：

1987 年 2 月至今              南京审计大学  教师

2014 年 3 月至 2018 年 4 月    西安欧亚学院 教师（兼职）

2018 年 11 月至今 公司独立董事

傅荣简历

姓名：傅荣                性别：女

民族：汉                  出生年月：1958 年 11 月

学历：博士研究生          职称：教授

工作经历：

1982 年 1 月至 1985 年 7 月        辽宁财经学院 教师

1985 年 7 月至 2018 年 11 月      东北财经大学 教师

王舟波简历

姓名：王舟波        性别：男

民族：汉            出生年月：1960年11月

学历：本科          职称：  高级工程师

目前工作单位及职务：联美集团有限公司副总裁兼成本管理中心总裁
工作经历：
1982年9月-1983年8月 中建一局四公司丽都项目技术员；
1983年8月-1997年1月 中国建筑工程总公司助理工程师、工程师、
项目副经理、工程部经理、工程合约部经理；
1998年2月-1999年5月 中建建筑承包公司投资部经理；
1999年5月-2000年12月 桂林正阳步行街建设有限公司董事总经理；
2001年1月-2002年6月 北京辰和置业有限公司董事总经理；
2002年7月-2005年6月 中建国际建设公司投资部总经理；
2005年7日-2008年3月 中建国际发展股份有限公司董事副总裁；
2008年4月-2010年5月 中建股份房地产有限公司副总裁；
2010年5月-2018年7月 联美集团有限公司地产集团副总裁；
2018年8月-2019年6月 联美集团有限公司成本管理中心总裁；
2019年7月至今    联美集团有限公司副总裁兼成本管理中心总裁；

2013年5月至今      本公司监事会召集人。

任文昌简历

姓名：任文昌          性别：男

民族：汉              出生年月：1973年4月

学历：硕士            职称：法律职业资格、注册税务师

目前工作单位及职务：  联美集团有限公司法律事务管理中心法务
总监
工作经历：
1995年7月-2003年8月  浙江物产元通机电集团公司  部门主任；

2006年7月-2012年4月 北京中伦文德律师事务所    专职律师；

2012年5月-2017年1月 大连万达集团法律事务中心知产及诉讼管理
部 总经理；
2017年2月-至今 联美集团有限公司法律事务管理中心  法务总监。