600167 沪市 联美控股

证券代码：600167            证券简称：联美控股        公告编号：2020－017
        联美量子股份有限公司 2019 年度

              利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司将以 2019 年 12 月 31 日的股本 2,288,119,475 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），共计派发现金红利 480,505,089.75（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的 30.19%。

  一、利润分配方案内容

  根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务
审 计 的 结 果 ， 2019 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
1,591,538,410.04 元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取 10%的法定盈余公积。

  根据公司未来发展规划，为给股东一定的回报，董事会拟以 2019
年 12 月 31 日总股本 2,288,119,475 股为基数，向全体股东每 10 股
派 发 2.10 元 人 民 币 现 金 红 利 （ 含 税 ） ， 共 派 发 现 金 红 利
480,505,089.75 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的 30.19%。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于2020年4月28 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  作为公司独立董事，我们听取了公司董事会、经理层关于分配预案的说明，认为：该方案是公司在经综合考量，并结合公司生产经营的实际情况下提出的，符合公司发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                联美量子股份有限公司董事会
                                          2020 年 4 月 29 日