证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018－006
联美量子股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
联美量子股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于 2018
年3月29日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于2017年度利润分配方案的提议的议
案》
公司大股东联美集团有限公司（以下简称：联美集团）提议： 以公司2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币 2.6元（含税），同时以资 本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。
公司董事会认为股东提议的利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司章程》及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次高送转预案具备合理性、可行性。同意公司股东联美集团向公司董事会提议的上述高送转预案。（注：该预案尚需提交2017 年度股东大会审议）
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《联美量子股份有限公司关于董事会审议高送转预案的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2018年3月30日
