600166 沪市 福田汽车

 证券代码：600166      证券简称：福田汽车    编号：临 2024—074
            北汽福田汽车股份有限公司

                  董事会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  2024 年 9 月 5 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯
董事会的通知及《关于调整董事会提名/治理委员会委员的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
  截至 2024 年 9 月 18 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会提名/治理委员会委员的议案》。

  决议如下：

  选举巩海东同志为公司第九届董事会提名/治理委员会委员。

  特此公告。

                                                北汽福田汽车股份有限公司

                                                      董  事  会

                                                  二〇二四年九月十八日