600166 沪市 福田汽车

 证券代码：600166      证券简称：福田汽车    编号：临 2023—067
            北汽福田汽车股份有限公司

                  董事会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  2023 年 7 月 15 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和
专人送达的方式，向全体董事发出了关于召开通讯董事会的会议通知以及《关于免聘杨国涛同志副总经理职务的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  公司 4 位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

  截至 2023 年 7 月 24 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了《关于免聘杨国涛同志副总经理职务的议案》，决议如下：
  免聘杨国涛同志的北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。

  杨国涛同志自 2008 年起担任公司副总经理，现由于工作调整的需要，不再担任公司副总经理。公司董事会对杨国涛同志在任期间勤勉尽责、恪尽职守以及卓有成效的工作予以充分的肯定，对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

                                          北汽福田汽车股份有限公司

                                                  董  事  会

                                            二〇二三年七月二十四日