证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2021—106
北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 12 月 10 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了
《关于 2022 年度担保计划的议案》、《关于 2022 年度关联交易计划的议案》、《关于 2022
年度向关联方提供关联担保计划的议案》、《关于董事会授权经理部门 2022 年度公司融资授信额度的议案》、《关于第八届董事会董事调整的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本公司共有董事 11 名，截至 2021 年 12 月 22 日，董事会审议通过了《关于 2022 年
度担保计划的议案》、《关于 2022 年度关联交易计划的议案》、《关于 2022 年度向关联方提供关联担保计划的议案》、《关于董事会授权经理部门 2022 年度公司融资授信额度的议案》、《关于第八届董事会董事调整的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。审议情况如下：
（一）《关于 2022 年度担保计划的议案》
公司 4 位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度担保计划的
议案》。决议如下：
授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：
（一） 期间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日
（二） 对全资子（孙）公司总担保额度不超过 22.8 亿元，最高担保余额不超过 16.8
亿元，允许在此额度内调整使用。
（三） 对控股子（孙）公司总担保额度 0.9 亿元，最高担保余额不超过 0.9 亿元。
（四） 公司（含子公司）为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过 111 亿元，最高担保余额不超过 90.87 亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。
（五） 公司或其子公司为销售福田汽车产品而办理商融通业务的经销商承担回购责任：总担保额度为 135 亿元，最高担保余额为 102 亿元，允许在此额度内对不同业务调整使用担保。
（六） 上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议。
（七） 该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。
本事项尚需提交福田汽车 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司披露的《2022 年度担保计划公告》（公告编号：临 2021-104 号）
（二）《关于 2022 年度关联交易计划的议案》
公司 4 位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决，并发表了同意该议案的独立意见。
公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
截至 2021 年 12 月 22 日，董事会审议通过了《关于 2022 年度关联交易计划的议案》，
表决结果如下：
1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司（含
全资子公司）的关联交易：同意在 2022 年内向诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）采购车桥等产品 203,128 万元；同意在 2022 年内与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）发生租赁业务 20 万元，合计 203,148 万元。
允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人陈宫博、陈忠义担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 203,148 万元的交易总额范围内调整使用。
2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司（含全
资子公司）的关联交易：同意在 2022 年内向潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）采购发动机等产品 96,571 万元；同意在 2022 年内向潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）提供三包索赔服务等 965 万元，合计 97,536 万元。
依照《规则》有关规定，关联董事张泉回避表决。
3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与陕西法士特齿轮有限责任公司
（含全资子公司）的关联交易：同意在 2022 年内向陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）采购变速箱等产品，合计 44,206 万元。
依照《规则》有关规定，关联董事张泉回避表决。
4、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与陕西汉德车桥有限公司（含全
资子公司）的关联交易：同意在 2022 年内向陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）采购车桥等产品，合计 7,251 万元。
依照《规则》有关规定，关联董事张泉回避表决。
5、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与徐工集团工程机械股份有限公
司（含全资子公司）的关联交易：同意在 2022 年内向徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）采购原材料、整车等产品 6,353 万元，同意在 2022 年内向徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）销售整车、底盘等产品 6,563 万元，合计
12,916 万元。
依照《规则》有关规定，关联董事张泉回避表决。
6、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与潍柴雷沃重工股份有限公司
（含全资子公司）的关联交易：同意在 2022 年内向潍柴雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）采购原材料、配件等产品 139 万元，同意在 2022 年内向潍柴雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）销售整车、发动机、冲压件等产品 1,426 万元，合计 1,565万元。
依照《规则》有关规定，关联董事张泉回避表决。
允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）、潍柴雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）、徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人张泉担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 163,474 万元的交易总额范围内调整使用。
7、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与青特集团有限公司（含全资子
公司）的关联交易：同意在 2022 年内向青特集团有限公司（含全资子公司）采购原材料等产品 6,502 万元；同意向青特集团有限公司（含全资子公司）销售整车、底盘等产品 1,561 万元，合计 8,063 万元。
8、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与青岛青特众力车桥有限公司的
关联交易：同意在 2022 年内采购青岛青特众力车桥有限公司生产的车桥等产品，合计3,881 万元；
允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 11,944万元的交易总额范围内调整使用。
9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与北京福田康明斯发动机有限公司
的关联交易：同意在 2022 年内向北京福田康明斯发动机有限公司采购发动机、配件等
产品 1,102,673 万元；同意向北京福田康明斯发动机有限公司提供三包索赔、促销活动费、住宿、车联网服务等 47,691 万元；同意与北京福田康明斯发动机有限公司发生其他关联交易事项 854 万元，合计 1,151,218 万元。
依照《规则》有关规定，关联董事巩月琼、常瑞回避表决。
允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额 1,151,218 万元范围内调整使用。
10、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司
的关联交易：同意在 2022 年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司采购整车及底盘、配
件、接受服务等，合计 151,889 万元；同意在 2022 年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司销售变速箱、发动机、配件、钢材、软件、模具等、提供服务等，合计 1,134,199 万元；同意在 2022 年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司提供工具及土地、厂房仓库租赁等业务 18,258 万元；同意在 2022 年内与北京福田戴姆勒汽车有限公司发生其他关联交易事项 41,538 万元，合计 1,345,884 万元。
依照《规则》有关规定，关联董事巩月琼、常瑞、武锡斌回避表决。
允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额 1,345,884 万元范围内调整使用。
11、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉
兴）有限公司的关联交易：同意在 2022 年内向采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司采购变速箱、接受服务等 252,152 万元；同意在 2022 年内向采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的提供后勤、保险服务等 148 万元；同意在 2022 年内向采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司提供厂房、公用设备租赁业务 1,410 万元；同意在 2022年内与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司发生其他关联交易事项 628 万元，合计254,338 万元。
依照《规则》有关规定，关联董事常瑞回避表决。
允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的预计交易总额 254,338 万元范围内调整使用。
12、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与雷萨股份有限公司（含全资、
控股子（孙）公司）的关联交易：同意在 2022 年内向雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）采购整车、原材料、接收服务等 55,389 万元；同意在 2022 年内向雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）销售整车、底盘、钢材、提供服务等37,283 万元；同意在 2022 年内向雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）提供房屋、厂房租赁等业务 601 万元，合计 93,273 万元。允许公司在与雷萨股份有限公
司（含全资、控股子（孙）公司）的预计交易总额 93,273 万元范围内调整使用。
13、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与北京智程运力新能源科技有限
公司的关联交易：同意在 2022 年内向北京智程运力新能源科技有限公司采购原材料、接收服务等 100 万元；同意在 2022 年内向北京智程运力新能源科技有限公司销售整
车、提供服务等 12,568 万元；同意在 2022 年内向北京智程运力新能源科技有限公司提供房屋租赁等业务 8 万元，合计 12,676 万元。
依照《规则》有关规定，关联董事常瑞回避表决。
允许公司在与北京智程运力新能源科技有限公司的预计交易总额 12,676 万元范围内调整使用。
14、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与北京福田康明斯排放处理系统
有限公司的关联交易：同意在 2022 年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司采购后处理等产品 75,399 万元；同意在 2022 年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供服务等 224 万元；同意在 2022 年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供房屋租赁等产品 772 万元；同意在 2022 年内与北京福田康明斯
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