证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-132
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于重整及预重整事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容及风险提示：
● 截至本公告披露日，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）
除已披露的被申请重整及预重整事项外，未发生该事项相关进展。
● 公司预重整能否成功存在不确定性，如果公司预重整成功，法院将依法
审查是否受理重整申请。公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成 功也存在不确定性。如法院最终裁定公司重整不成功，公司将存在被法院宣告 破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上海证券 交易所股票上市规则》第 9.4.15 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 无论公司是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管 理工作。
● 截至本公告披露日，公司整体债务规模为 25.53 亿元、其中逾期债务总规
模为 17.54 亿元，涉诉债务规模为 16.63 亿元，除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：华辉环保）及其全资子公司宁夏天福活性炭有限公司（以下简称：宁夏天福）的银行账户外，公司、宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）及宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸）所有银行账户被冻结，严重缺乏用于偿债的资金和流动资产，并且，重要子公司中科新材目前处于临时停产状态，试产的产量较低，结合公司目前债务风险巨大的情况，公司持续经营能力面临严重的负面影响，不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，具备破产原因。
● 因信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）对公
司 2023 年度财务报表出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2024 年 4 月 30 日起已
被上海证券交易所实施退市风险警示。并且，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条的相关规定，如法院依法裁定受理公司重整、和解和破产清算申请，公司股票将在重整申请受理后被实施叠加退市风险警示。
● 公司股票自 2024 年 4 月 30 日起已被上海证券交易所实施退市风险警
示，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条等相关规定，若公司 2024 年度财务类、规范类的相关情形符合前述规定，公司股票将面临被终止上市的 风险。公司进入预重整程序，后续亦可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。 如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.4.15 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
● 中科新材目前处于临时停产状态，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，公司股票自 2024 年 4 月 8 日起已被上海证券交易所实施其他风
险警示。在生产恢复方面，公司的生产恢复工作仍在进行，试产的产量较低， 离完成真正意义的复工复产仍有相当差距。公司最终能否彻底完成复工复产， 实现可持续的正常生产经营，仍具有不确定性。
● 因公司 2021 年至 2023 年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前
后净利润孰低者均为负值，且 2023 年度审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已被 上海证券交易所叠加实施其他风险警示。截至本公告披露日，前述“其他风险 警示”情形尚未解除。
● 公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-42,496.41 万元，
亏损同比增加 28,819.17 万元；2024 年半年度实现归属于上市公司股东扣除非 经常性损益后的净利润为-41,295.78 万元，亏损同比增加 28,120.34 万元；2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净资产为-29,518.78 万元，期末净资产由 正转负。
● 截至本公告披露日，公司及子公司存在因金融借款合同纠纷、资金借款合
同纠纷、股权转让合同纠纷、买卖合同纠纷、建设工程施工合同纠纷等产生的多起诉讼，鉴于部分诉讼案件处于审结未履行阶段、审结未履行完毕阶段、未审结
阶段、立案受理尚未开庭阶段，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。因各类诉讼案件导致公司及中科新材所有银行账户被冻结资金。
● 上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：上海中能）持有公司股
份 200,000,000 股，占公司总股本的 29.20%。截至本公告披露日，上海中能质押股份数为 200,000,000 股，且已被冻结，占其持有公司股份总数的 100%。
● 近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资者，理性投资，注
意投资风险。
公司于 2024 年 5 月 30 日收到宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院（以下
简称：石嘴山中院）出具的（2024）宁 02 破申 1 号《决定书》及（2024）宁 02
破申 2 号《决定书》，申请人石嘴山银行股份有限公司惠农支行、德运新企业管理咨询（乐清）合伙企业（有限合伙）、中科新材分别以公司、中科新材不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，向石嘴山中院申请对公司、中科新材进行预重整，经石嘴山中院审查，决定对公司、中科新材启动预
重整程序。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日披露的《关于收到法院启动公
司预重整并指定临时管理人决定书的公告》（公告编号：临 2024-073）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》，公司应当至少每月披露一次重整及预重整事项的进展公告。现将公司重整及预重整事项进展情况公告如下：
一、重整及预重整进展情况
2024 年 5 月 30 日，公司收到石嘴山中院关于对公司启动预重整及指定预重
整期间临时管理人的《决定书》，同意对公司、中科新材启动预重整，同时指定
临时管理人。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日披露的《关于收到法院启动
公司预重整并指定临时管理人决定书的公告》（公告编号：临 2024-073）。
2024 年 6 月 8 日，公司披露了《关于公司及子公司预重整启动债权申报的
公告》（公告编号：临 2024-080），启动预重整债权申报工作。各债权人于 2024年 7 月 8 日（含当日）前，根据《债权申报指引》（详见债权申报系统网站）向临时管理人申报债权，说明债权数额、债权性质、有无财产担保等事项，并提供相关证据材料。
2024 年 6 月 14 日，公司披露了《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资
人的公告》（公告编号：临 2024-090），为顺利推进公司重整及预重整程序，临时
管理人启动公开招募和遴选重整投资人。意向投资人应于 2024 年 6 月 28 日（含
当日）前到临时管理人指定地点或邮寄提交纸质版报名材料，同时发送报名材料电子版至临时管理人电子邮箱，意向投资人应确保电子版和纸质版内容一致。临时管理人可以根据招募情况决定延长报名期限。
2024 年 6 月 29 日，公司披露了《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资
人延期暨重整及预重整事项的进展公告》（公告编号：临 2024-101），临时管理人考虑到多家意向投资人向其表示因内部审批流程等原因，尚未准备完毕报名材料，
临时管理人决定延长重整投资报名期限，报名截止日期由 2024 年 6 月 28 日延长
至 2024 年 7 月 8 日，保证金缴纳截止日期及意向投资人尽职调查工作截止日期
不变。如提前截止的，将另行通知。除上述时间调整外，公开招募和遴选的其他信息不变，具体报名材料与投递方式详见原《招募公告》。
2024 年 7 月 27 日，公司披露了《关于重整及预重整事项的进展公告》（公
告编号：临 2024-119）。
目前，公司正积极配合临时管理人推进公司重整及预重整债权申报与审查、资产调查与审计评估、重整投资人遴选等工作。
二、风险提示
（一）重整的不确定性风险
公司预重整能否成功存在不确定性，如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请。公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。如法院最终裁定公司重整不成功，公司将存在被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.15 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。无论公司是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。
（二）公司债务及经营风险
截至本公告披露日，公司整体债务规模为 25.53 亿元、其中逾期债务总规模为 17.54 亿元，涉诉债务规模为 16.63 亿元，除子公司华辉环保及其全资子公司宁夏天福的银行账户外，公司、中科新材及恒力国贸所有银行账户被冻结，严重
缺乏用于偿债的资金和流动资产，并且，重要子公司中科新材目前处于临时停产状态，试产的产量较低，结合公司目前债务风险巨大的情况，公司持续经营能力面临严重的负面影响，不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，具备破产原因。
（三）退市风险警示的风险
因信永中和对公司 2023 年度财务报表出具了无法表示意见的《2023 年度审
计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2024年 4 月 30 日起已被上海证券交易所实施退市风险警示。并且，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条的相关规定，如法院依法裁定受理公司重整、和解和破产清算申请，公司股票将在重整申请受理后被实施叠加退市风险警示。
（四）终止上市的风险
公司股票自 2024 年 4 月 30 日起已被上海证券交易所实施退市风险警示，根
据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条等相关规定，若公司 2024 年度财务类、规范类的相关情形符合前述规定，公司股票将面临被终止上市的风险。公司进入预重整程序，后续亦可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.15 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（五）其他风险警示的风险
1、中科新材目前处于临时停产状态，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，公司股票自 2024 年 4 月 8 日起已被上海证券交易所实施其他风险
警示。在生产恢复方面，公司的生产恢复工作仍在进行，试产的产量较低，离完成真正意义的复工复产仍有相当差距。公司最终能否彻底完成复工复产，实现可持续的正常生产经营，仍具有不确定性。
2、因公司 2021 年至 2023 年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前
后净利润孰低者均为负值，且 2023 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已被上海证券交易所叠加实施其他风险警示。截至本公告披露日，前述“其他风险警示”情形尚未解除。
（六）业绩亏损事项的风险
公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-42,496.41 万元，
亏损同比增加 28,819.17 万元；2024 年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-41,295.78 万元，亏损同比增加 28,120.34 万元；2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净资产为-29,518.78 万元，期末净资产由正转负。
（七）涉及诉讼事项的风险
查看PDF原文
