证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-023
宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事出席了本次监事会。
● 本次监事会共七项议案，经审议全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第五次会
议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 4 月 26 日下午
2:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由全体监事共同推举监事韩存在先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对提交本次会议的七项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议 2022 年度报告及摘要
监事会关于公司董事会编制的 2022 年度报告的书面审核意见：
1、2022 年度报告编制和审议的事项符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了当期的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（二）审议 2022 年度内部控制评价报告
监事会对《2022 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为公司内部控制
评价报告反映了公司内部控制工作的实际情况。
该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（三）审议 2022 年度监事会工作报告
1、监事会的工作情况
监事会会议情况 监事会会议议题
2021 年度报告及摘要；2021 年度内部控制评价报告；2021
年度监事会工作报告；子公司恒力国贸、恒力新材 2022 年度向
第八届监事会第十六次会议 黄河银行申请融资暨关联交易的议案；会计政策变更的议案；
制定《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》的议
案
第八届监事会第十七次会议 公司 2022 年第一季度报告全文及正文
关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案；关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管
第八届监事会第十八次会议 理办法》的议案；关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业
（有限合伙）签署《恒力新材股权转让协议》暨关联交易的议
案；关于公司监事会换届选举的议案
第九届监事会第一次会议 关于选举公司第九届监事会主席的议案
第九届监事会第二次会议 公司 2022 年半年度报告全文及摘要
第九届监事会第三次会议 关于终止实施《公司 2022 年限制性股票激励计划》的议案
第九届监事会第四次会议 公司 2022 年第三季度报告
2、监事会对公司依法运作情况的审核意见
2022 年度，根据《中华人民共和国公司法》、《宁夏中科生物科技股份有限
公司章程》的有关规定，监事会成员通过列席董事会、出席股东大会参与了宁夏 中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）重大经营决策的讨论，并对公司 财务状况、经营状况进行了监督。认为：公司能够严格按照《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，经营决策合理有效。公司董事、高级
管理人员在执行职责时，从维护股东及公司利益出发，勤勉诚信，未发现违反法律法规及其他损害股东和公司利益的情况。
3、监事会对检查公司关联交易的审核意见
2022 年度，监事会对公司发生的关联交易进行了有效的监督和检查。认为：公司关联交易符合相关规定，决策程序符合有关法律法规的规定，交易价格公允，严格遵循公平、合理的原则，不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
4、监事会对检查公司财务情况的审核意见
2022 年度，监事会通过审议公司季度报告、半年度报告、年度报告及召开监事会与年审会计师关于年报审计过程中发现问题沟通会的方式，出具相关事项的专项意见、审核意见，对公司财务运作情况进行监督检查。
该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（四）审议子公司宁夏中科生物新材料有限公司、宁夏新日恒力国际贸易有限公司 2023 年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案
公司子公司宁夏中科生物新材料有限公司、宁夏新日恒力国际贸易有限公司根据经营发展需要，2023 年度拟向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（以下简称：黄河银行）申请融资，总额不超过 15,000 万元。黄河银行现任董事高小
平先生在 2019 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 1 日期间任公司董事，为公司关联自
然人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，黄河银行为公司关联方，本次交易构成关联交易。
该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（五）审议计提减值准备的议案
1、计提减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2022 年 12月 31 日各子公司的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2022 年度计提各项资产减值准备共计 5,159.72 万元，主要为存货及固定资产减值准备，其中，
存货跌价准备 2,781.67 万元，固定资产减值准备 2,366.08 万元。
2、计提减值准备相关说明
（1）计提存货跌价准备的说明
单位：万元
公司存货跌价准备明细
项目 减值准备
长链二元酸 2,877.49
活性炭制品 -95.82
合计 2,781.67
公司 2022 年度计提存货跌价准备 2,781.67 万元，主要为长链二元酸产品跌
价准备 2,877.49 万元。进一步推动公司业务发展，结合长链二元酸市场需求、优化生产工艺及产品品种结构，增强长链二元酸产品市场竞争力，公司控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）自 2022 年 8 月起对现有长链二元酸生产线实施生产技术升级改造，受此影响，下半年产销量大幅下降，单位产品结存成本较高。根据公司会计政策的相关规定，公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失，对长链二元酸计提存货跌价准备 2,877.49 万元。
（2）计提固定资产减值准备的说明
公司 2022 年度计提固定资产减值准备 2,366.08 万元，根据公司会计政策的
相关规定，在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者。中科新材因长链二元酸生产线技术升级改造拆除了部分机器设备，对该部分机器设备按照公司会计政策计提减值准备2,366.08 万元。
3、计提减值准备对公司的影响
公司 2022 年度计提存货跌价准备 2,781.67 万元、计提固定资产减值准备
2,366.08 万元、计提应收款项减值准备 11.97 万元，上述计提减值准备共计
5,159.72 万元，将减少公司 2022 年度净利润 5,159.72 万元，具体准确的财务数
据以公司正式披露的经审计后的 2022 年度报告为准。
4、监事会关于计提减值准备的审核意见
本次计提减值准备的决策程序符合法律、法规要求及《企业会计准则》的相关规定，体现了谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备。
该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（六）审议拟修订《监事会议事规则》的议案
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》做出修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第二十条 监事会会议结束后在二个
第二十条 监事会会议结束后在二个
工作日内对其形成的决议按有关规定应当
工作日内对其形成的决议按有关规定应当
公告的必须公告，监事会成员必须保证公告
公告的必须公告，监事会成员必须保证公司
所披露的内容真实、准确、完整、没有虚假，
披露的信息真实、准确、完整，并对定期报
严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承
告签署书面确认意见。
担个别和连带责任。
该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（七）审议监事会对《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）于 2023
年 4 月 26 日出具了 XYZH/2023YCMA1B0112 保留意见的审计报告。根据《上
海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》的相关规定，公司监事会对董事会作出的《关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见：
1、保留意见审计报告涉及事项
公司出现流动资金不足，到期债务无法偿还并已被债权人提起诉讼，主要子公司中科新材临
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