证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2022-035
宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
● 本次董事会共七项议案，经审议全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于 2022 年 6 月 28 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2022 年 6 月 29 日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于 2022 年 7 月 1 日下午 4:00 以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
（五）本次董事会由全体董事共同推举董事黄海粟女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的七项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议关于选举宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会董事长的议案
选举黄海粟女士为宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（二）审议关于选举宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会各专门委员会委员的议案
董事会审计委员会由岳修峰先生、祝灿庭先生、周继伟先生组成，岳修峰先生任召集人。
董事会提名委员会由何勇先生、黄海粟女士、周继伟先生组成，周继伟先生任召集人。
董事会薪酬与考核委员会由王新灵先生、黄海粟女士、周继伟先生组成，王新灵先生任召集人。
董事会各专业委员会委员任期与第九届董事会一致。
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（三）审议关于设立宁夏中科生物科技股份有限公司董事会战略委员会的议案
根据《公司章程》、《上市公司治理准则》的相关规定，公司设立董事会战略委员会，战略委员会由黄海粟女士、胡春海先生、吴江明先生组成，黄海粟女士任召集人，任期与第九届董事会一致。
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（四）审议关于制定《宁夏中科生物科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（五）审议关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的议案（详见临 2022-036 号公告）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（六）审议关于聘任宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员及证券事务代表的议案
公司董事会聘任：陈瑞先生为公司总经理；张宝林先生为公司董事会秘书。根据总经理提名聘任：董春香女士为公司财务总监；张宝林先生、冉旭先生为公司证券事务代表。
上述人员任期与第九届董事会一致。
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（七）审议关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的议案（详见临 2022-037
号公告）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董事会
二 O 二二年七月二日
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