600165 沪市 新日恒力

证券代码：600165          股票简称：新日恒力        编号：临 2022-036
      宁夏中科生物科技股份有限公司

      关于拟修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第一次会议审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，公司对《公司章程》做出修订，具体内容如下：

 修订事项              修订前                            修订后

                                                  第一百三十一条  公司董事会
              第一百三十一条  公司董事会设

                                              设立提名委员会、审计委员会、薪酬
          立提名委员会、审计委员会、薪酬与

                                              与考核委员会、战略委员会。专门委
 公司章程  考核委员会。专门委员会对董事会负

                                              员会对董事会负责，依照本章程和董
          责，依照本章程和董事会授权履行职

                                              事会授权履行职责，提案应当提交董
          责，提案应当提交董事会审议决定。

                                              事会审议决定。

  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  特此公告。

                                  宁夏中科生物科技股份有限公司

                                          董事会

                                      二Ｏ二二年七月二日