证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2022-010
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
● 本次董事会共十三项议案，经审议全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达。
（三）鉴于疫情尚未结束，本次董事会于 2022 年 4 月 25 日上午 9:30 以现场
加通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
（五）本次董事会由董事长黄海粟女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的十三项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议 2021 年度报告及摘要（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、
上海证券报、证券时报）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（二）审议 2021 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（三）审议 2021 年度董事会工作报告
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（四）审议 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（五）审议 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润-46,735,769.46 元，加年初未分配利润-141,810,492.93 元，2021 年末母公司累计可供股东分配的利润-188,546,262.39 元，故本年度公司不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（六）审议独立董事 2021 年度述职报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（七）审议审计委员会 2021 年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（八）审议 2022 年度公司向金融机构申请综合授信的议案
根据 2022 年度生产经营资金的需要，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 13 亿元的综合授信（含子公司，最终以金融机构实际审批的授信额度为准），融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。同时，提请股东大会授权公司董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度内签署相关文件。
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（九）审议子公司恒力国贸、恒力新材 2022 年度向黄河银行申请融资暨关联交易的议案（详见临 2022-011 号公告）
该项议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事高小平
先生回避表决，表决通过。
（十）审议 2022 年度为子公司融资提供担保的议案（详见临 2022-012 号公
告）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（十一）审议会计政策变更的议案（详见临 2022-013 号公告）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（十二）审议制定《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》的议案（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（十三）审议召开 2021 年年度股东大会的议案（详见临 2022-014 号公告）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二 O 二二年四月二十七日
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