600165 沪市 新日恒力

证券代码：600165          股票简称：新日恒力        编号：临 2021-042
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  关于增补第八届董事会非独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定于 2021 年 12 月 10 日召开了公司第八届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》，拟增补黄海粟女士、吴江明先生为公司第八届董事会非独立董事。公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：

  一、本次董事会增补第八届董事会非独立董事选举的程序合法、有效，被提名人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职情况符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，并已征得被提名人本人同意。

  二、同意将公司第八届董事会第十九次会议审议通过的关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。

  上述事项尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。

  非独立董事候选人简历附后。

  特此公告。

                            宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

                                      董事会

                                二 O 二一年十二月十一日

附：非独立董事候选人简历：

    黄海粟：女，1985 年出生，硕士学历。曾任澳洲麦格里银行投行部投资顾
问，Mirvac 悉尼总部房地产基金管理部项目总监，昆山德力铜业有限公司总经理助理、副总经理，乐清晨德置业有限公司副总经理，山东和信化工集团有限公司常务副总经理；现任上海中能企业发展（集团）有限公司总裁。

    吴江明：男，1973 年出生，博士，上海交通大学 MBA，法国格勒诺布尔
大学 DBA。曾任浙江水晶光电股份有限公司分厂厂长，赫比国际（上海）有限公司中国区技术总监、销售总监，陶氏化学（中国）有限公司中国区销售总监，朗盛化学（中国）有限公司中国区市场销售总监，安配色（中国）有限公司中国区总经理；现任上海中能企业发展（集团）有限公司执行副总裁，山西恒力新材料有限公司监事会主席，山西中能生物科技有限公司监事会主席，山西中能环保技术有限公司监事会主席，山西中能铜基新材料有限公司监事会主席。