证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2021-012
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事吉剑青先生因工作原
因，委托独立董事李宗义先生出席会议并签署相关会议文件。
● 本次董事会共十二项议案，经审议获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于 2021 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场方式召开。
（四）本次董事会应到董事9 名，实到董事 8 名，独立董事吉剑青先生因工作
原因，委托独立董事李宗义先生出席会议并签署相关会议文件。
（五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
根据《公司董事会议事规则》的规定，审议年度报告的定期会议需采取现场方式召开。
与会董事对提交本次会议的十二项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（ 一） 审 议 2020 年年 度 报告 及摘 要 （详见 上海 证券 交 易所网站
www.sse.com.cn、上海证券报、证券时报）
该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（二）审议 2020 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（三）审议 2020 年度董事会工作报告
该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（四）审议 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（五）审议 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润 18,160,765.09 元，加年初未分配利润-159,971,258.02 元，2020 年末母公司累计可供股东分配的利润-151,324,438.92 元，故本年度公司不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。
该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（六）审议独立董事 2020 年度述职报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（七）审议审计委员会 2020 年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（八）审议 2021 年度公司向金融机构申请综合授信的议案
根据 2021 年度生产经营资金的需要，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 10.50 亿元的综合授信（含子公司，最终以金融机构实际审批的授信额度为准），融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。同时，提请股东大会授权公司董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度内签署相关文件。
该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（九）审议子公司 2021 年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资
暨关联交易的议案（详见临 2021-013 号公告）
该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事高小平先
生回避表决，表决通过。
（十）审议 2021 年度为子公司融资提供担保的议案（详见临 2021-014 号公
告）
该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（十一）审议关于会计政策变更的议案（详见临 2021-016 号公告）
该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（十二）审议召开 2020 年年度股东大会的议案（详见临 2021-017 号公告）
该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二 O 二一年四月二十七日
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