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600165 沪市 新日恒力


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600165:新日恒力第八届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2020-04-23

600165:新日恒力第八届董事会第八次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600165          股票简称:新日恒力            编号:临2020-008
      宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

      第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示

    ●本次董事会应到董事 10 名,实到董事 10 名。

    ●本次董事会共十三项议案,经审议获得通过。

    一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次董事会通知于 2020 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达,会议材料
于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达。

  (三)本次董事会于 2020 年 4 月 21 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。
  (四)本次董事会应到董事 10 名,实到董事 10 名。

  (五)本次董事会由董事长高小平先生主持,全体监事及总经理列席了会议。
    二、董事会会议审议情况

  根据《公司董事会议事规则》的规定,审议年度报告的定期会议需采取现场方式召开,鉴于疫情尚未完全结束,会前征得全体董事一致同意,本次年度报告董事会以现场加通讯方式召开。

  与会董事对提交本次会议的十三项议案进行了认真审议,表决情况如下:
  (一)审议 2019 年度报告及摘要(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、
上海证券报、证券时报)

  该项议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

  (二)审议 2019 年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)


  该项议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

  (三)审议 2019 年度董事会工作报告的议案

  该项议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

  (四)审议 2019 年度总经理工作报告的议案

  该议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

  (五)审议 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案

  该议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

  (六)审议 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度母公司实现净利润 9,009,879.06 元,加年初未分配利润-160,334,317.98 元,2019 年末母公司累计可供股东分配的利润-151,324,438.92 元,故本年度公司不实施利润分配,亦不进行公积金转增股本。

  该议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

  (七)审议独立董事 2019 年度述职报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  该议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

  (八)审议审计委员会 2019 年度履职情况报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  该议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

  (九)审议 2020 年度公司向金融机构申请综合授信的议案

    根据公司 2020 年度生产经营资金的需要,公司向金融机构申请总额不超过
人民币 18 亿元的综合授信(含子公司,最终以金融机构实际审批的授信额度为准),融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。

    上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等,融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,融资期限以实际签署的合同为准。同时,提请股东大会授权公司董事会根据公司实际经营情况的需要,在上述授信额度内签署相关文件。

  该议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

  (十)审议全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司 2020 年度向宁夏黄河
农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案(详见临 2020-009 号公告)

  该议案表决结果为:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,关联董事高小平先生
回避表决,表决通过。

  (十一)审议 2020 年度为子公司融资提供担保的议案(详见临 2020-010 号
公告)

  该议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

  (十二)审议增补公司第八届董事会非独立董事的议案

  增补祖向红女士为公司第八届董事会非独立董事。

  该议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

  (十三)审议召开 2019 年度股东大会的议案(详见临 2020-012 号公告)
  该议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

                              宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

                                        董事会

                                  二 O 二 O 年四月二十三日


    附:董事候选人简历:

    祖向红:女,1970 年出生,本科学历,工程师、人力资源管理师。曾任广
东建龙混泥土有限公司副总经理;现任华德力集团有限公司湛江地区行政副总经理。

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