证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临2020-008
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次董事会应到董事 10 名,实到董事 10 名。
●本次董事会共十三项议案,经审议获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会通知于 2020 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达,会议材料
于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达。
(三)本次董事会于 2020 年 4 月 21 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。
(四)本次董事会应到董事 10 名,实到董事 10 名。
(五)本次董事会由董事长高小平先生主持,全体监事及总经理列席了会议。
二、董事会会议审议情况
根据《公司董事会议事规则》的规定,审议年度报告的定期会议需采取现场方式召开,鉴于疫情尚未完全结束,会前征得全体董事一致同意,本次年度报告董事会以现场加通讯方式召开。
与会董事对提交本次会议的十三项议案进行了认真审议,表决情况如下:
(一)审议 2019 年度报告及摘要(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、
上海证券报、证券时报)
该项议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
(二)审议 2019 年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该项议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
(三)审议 2019 年度董事会工作报告的议案
该项议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
(四)审议 2019 年度总经理工作报告的议案
该议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
(五)审议 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案
该议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
(六)审议 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度母公司实现净利润 9,009,879.06 元,加年初未分配利润-160,334,317.98 元,2019 年末母公司累计可供股东分配的利润-151,324,438.92 元,故本年度公司不实施利润分配,亦不进行公积金转增股本。
该议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
(七)审议独立董事 2019 年度述职报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
(八)审议审计委员会 2019 年度履职情况报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
(九)审议 2020 年度公司向金融机构申请综合授信的议案
根据公司 2020 年度生产经营资金的需要,公司向金融机构申请总额不超过
人民币 18 亿元的综合授信(含子公司,最终以金融机构实际审批的授信额度为准),融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等,融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,融资期限以实际签署的合同为准。同时,提请股东大会授权公司董事会根据公司实际经营情况的需要,在上述授信额度内签署相关文件。
该议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
(十)审议全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司 2020 年度向宁夏黄河
农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案(详见临 2020-009 号公告)
该议案表决结果为:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,关联董事高小平先生
回避表决,表决通过。
(十一)审议 2020 年度为子公司融资提供担保的议案(详见临 2020-010 号
公告)
该议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
(十二)审议增补公司第八届董事会非独立董事的议案
增补祖向红女士为公司第八届董事会非独立董事。
该议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
(十三)审议召开 2019 年度股东大会的议案(详见临 2020-012 号公告)
该议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二 O 二 O 年四月二十三日
附:董事候选人简历:
祖向红:女,1970 年出生,本科学历,工程师、人力资源管理师。曾任广
东建龙混泥土有限公司副总经理;现任华德力集团有限公司湛江地区行政副总经理。