证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2019-025
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次董事会应到董事11名，实到董事9名。独立董事张文彬先生因出差授权委托独立董事叶森先生代为出席并表决；董事薛全伟先生因出差授权委托董事张月鹏先生代为出席并表决。
●本次董事会共二十一项议案，经审议获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于2019年4月13日以电子邮件方式送达，会议材料于2019年4月22日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2019年4月24日上午9：30以现场方式召开。
（四）本次董事会应到董事11名，实到董事9名。独立董事张文彬先生因出差授权委托独立董事叶森先生代为出席并表决；董事薛全伟先生因出差授权委托董事张月鹏先生代为出席并表决。
（五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的二十一项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议2018年度报告及摘要（详见上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（二）审议2018年度内控制度评价报告（详见上海证券交易所网站）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（三）审议2018年度董事会工作报告的议案
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（四）审议2018年度总经理工作报告的议案
该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（五）审议2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案
该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（六）审议2018年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润486,910.02元，加年初未分配利润-185,824,366.29元，2018年末母公司累计可供股东分配的利润-160,588,229.77元，故本年度公司不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。
该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（七）审议独立董事2018年度述职报告（详见上海证券交易所网站）
该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（八）审议审计委员会2018年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站）
该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（九）审议2019年度公司向金融机构申请综合授信的议案
根据公司2019年度生产经营资金的需要，公司向金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信（含子公司，最终以金融机构实际审批的授信额度为准），融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。同时，提请股东大会授权公司董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度内签署相关文件。
该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（十）审议全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司2019年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案（详见临2019-026号公
告）
该议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，关联董事高小平先生回避表决，表决通过。
（十一）审议2019年度为子公司融资提供担保的议案（详见临2019-027号公告）
该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（十二）审议公司2018年度计提减值准备的议案
为客观、公允地反映公司2018年度的经营成果和财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司2018年度计提应收款项坏账准备3,295,307.81元。
该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（十三）审议公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案（详见上海证券交易所网站）
该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（十四）审议董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案（详见上海证券交易所网站）
该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（十五）审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期自2018年度股东大会结束之日起至2019年度股东大会结束之日止，审计费用为45万元（含子公司）。
该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（十六）审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案
公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，聘期自2018年度股东大会结束之日起至2019年度股东大会结束之日止，审计费用为20万元。
该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（十七）审议聘任证券事务代表的议案（详见临2019-028号公告）
该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（十八）审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案（详见上海证券交易所网站）
该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（十九）审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司资产运营授权管理办法》的议案（详见上海证券交易所网站）
该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（二十）审议调整独立董事津贴的议案
公司将独立董事津贴由原来的5万元/年（含税），调整为8万元/年（含税）。
该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（二十一）审议召开2018年度股东大会的议案（详见临2019-029号公告）
该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一九年四月二十六日
