证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2018-019
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
●本次董事会共一项议案，经审议获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于2018年4月9日以电子邮件方式送达，会议材料
于2018年4月9日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2018年4月12日上午9：30以通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
（五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的《重大资产重组申请继续停牌》的一项议案进行了认真审议，具体内容详见：临2018-020号公告。
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年四月十三日
