证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2012-039
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于
2012 年 11 月 26 日以电子邮件方式送达，会议于 2012 年 11 月 29 日在宁夏银川
解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼会议室召开，应到董事 11 名，实到董事 8 名，
董事长肖家守、董事眭冠华因出差，分别委托董事王鸿新出席董事会；独立董事吴
振平因出差委托独立董事刘朝建出席董事会，并行使表决权，5 名监事列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体董事推选董事高小平主持会议，
经与会董事认真审议，全体董事以签字表决的方式审议通过了如下议案：
一、关于取消为控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司融资提供担保的
议案
经 2012 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第二十四次会议及 2012 年 9 月 3
日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过了为宁夏华辉活性炭股份有限
公司（以下简称：华辉公司）向中国农业银行宁夏回族自治区分行营业部申请总
额不超过 1700 万元的融资（包括签发银行承兑汇票和贸易融资）提供连带责任
担保，期限一年。（已分别于 2012 年 8 月 17 日、2012 年 9 月 4 日公告），鉴于
银行方面的要求发生变化，故取消该笔融资担保。
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二、为控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司融资提供担保的议案（详
见临 2012-041 号公告）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、关于为全资子公司宁夏恒力煤业有限公司融资提供担保的议案（详见
临 2012-041 号公告）
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该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。
四、关于为全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司融资提供担保的议
案（详见临 2012-041 号公告）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。
五、关于出售山东恒力虎山机械科技有限责任公司 100%股权的议案（详见
临 2012-040 号公告）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。
六、关于申请发行短期融资券的议案（详见临 2012-042 号公告）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。
七、调整董事会审计委员会成员的议案
董事会审计委员会王鸿新先生不再担任委员职务，由董事黄永昌先生担任。
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。
八、关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知（详见临 2012-043 号
公告）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二 O 一二年十一月二十九日
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