关于召开2001年度第一次临时股东大会的通知
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届董事会第三次会议决定召开2001年度第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2001年12月6日上午9：30。
2、会议地点：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司科技楼会议室
3、会议议程：
（1）、审议关于出让上海宁鑫线材有限责任公司股权的议案；
（2）、审议关于受让西北证券有限责任公司股权的议案；
4、出席会议对象：
（1）、本公司董事、监事、高级管理人员；
（2）、截止2001年11月30日下午3：00收市后,在上海证券中央登记结算公司在册的本公司全体股东均有资格出席会议或委托代理人出席股东大会。
5、出席会议登记办法：
（1）、登记手续：出席会议的自然人股东,应持本人身份证、股票帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法人代表人授权书、出席人身份证办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
（2）、登记地址：宁夏石嘴山河滨街本公司证券部
（3）、登记时间：2001年12月3日上午8：00—下午5：00。
（4）、联系电话：0952---3671394、0952---3671799
传真：0952---3671799
（5）、邮编：753202
（6）、联系人：卓青峰、唐志慧
6、会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会
二OO一年十一月四日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）出席宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2001年度第一次临时股东大会,并授权其行使表决权。
委托人（签字盖章）： 受委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届董事会第三次会议,于2001年11月4日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司科技楼二楼会议室召开。应到董事11人,实到董事9人,董事张汝文、李彬先生因公出差不能到会,书面委托董事李礼善、高小平先生代为出席会议并行使表决权。全体监事会成员列席会议。会议由董事长李礼善先生主持,审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于出让上海宁鑫线材有限责任公司股权的议案》。
上海宁鑫线材有限责任公司成立于2000年6月,是由费绿叶女士、张弩先生和本公司三方共同发起设立的有限责任公司。注册资金4000万元人民币,其中：费绿叶女士出资1800万元,占45%；张弩先生出资240万元人民币,占6%；本公司出资1960万元,占49%,公司主营线材制品销售业务。2001年6月份,经五联联合会计师事务所宁夏分所审计,实现主营业务收入18648万元,实现净利润410万元,期末资产总额13665万元,净资产4991万元。
为优化产业结构,实现战略转型,在征得上海宁鑫线材有限责任公司其它股东同意的前提下,本公司拟以上海宁鑫线材有限责任公司2001年6月末净资产和7—10月份盈利为基础按2700万元的价格出让持有的上海宁鑫线材有限责任公司49%的股权。股权受让方为北京兰冶兴业商贸有限公司,注册地：北京；注册资本：人民币4000万元,主要经营商品流通业务。本公司与受让方北京兰冶兴业商贸有限公司不存在关联关系。
2、审议通过《关于受让西北证券有限责任公司股权的议案》。
西北证券有限责任公司成立于2000年10月,是在对原宁夏证券、宁夏伊斯兰国际信托投资有限责任公司、宁夏回族自治区信托投资公司、银川市信托投资公司证券类资产进行合并重组的基础上,吸收其它投资者组建的准综合类证券公司。公司注册资本7.26亿元,是我区唯一一家地方性证券经营机构。2000年度经五联联合会计师事务所宁夏分所审计,该公司实现主营业务收入27287万元、主营业务利润14459.6万元,实现净利润8807.8万元,期末资产总额205169.5万元 、净资产76884.1万元。
为优化产业结构、实现战略转型,优化资源配置、提升企业效益,在征得西北证券有限责任公司其它各方股东同意的基础上,本公司与上海联合协作投资（集团）公司、宁夏圣雪绒国际企业集团有限责任公司于2001年11月1日签订了股权转让原则性协议,拟以自筹资金按票面价格受让上海联合协作投资（集团）公司6700万股、宁夏圣雪绒国际企业集团有限责任公司3100万股,共计9800万股西北证券有限责任公司的股权。受让金额9800万元。此次股权受让完成后,本公司将持有西北证券13000万股,占总股本的17.9%。本次股权受让具体事宜须待中国证监会批准后再行签订具体实施协议。
上海联合协作投资（集团）公司主营业务为投资、开发、销售与服务。公司注册地为上海浦东,注册资金：人民币3.6亿元。宁夏圣雪绒国际企业集团有限责任公司主营业务羊绒制品及其它纺织品的加工、生产和销售。公司注册地为宁夏银川,注册资金：人民币5000万元。以上两公司与本公司不存在关联关系。
董事会决定于2001年12月6日召开2001年度第一次临时股东大会,审议以上有关事宜。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会
二OO一年十一月四日
