宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2001年度第一次临时股东大会决议公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2001年度第一次临时股东大会，于2001年12月6日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司科技楼二楼会议室召开，出席会议的股东12名，代表股份138439000股，占总股本251200000股的55.11%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司聘请的具有证券从业资格的宁夏兴业律师事务所的涂国城律师对股东大会出具了法律意见书。会议由董事长李礼善先生主持，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于出让上海宁鑫线材有限责任公司股权的议案》。
上海宁鑫线材有限责任公司成立于2000年6月，是由费绿叶女士、张弩先生和本公司三方共同发起设立的有限责任公司。公司注册资金：人民币4000万元，其中：费绿叶女士出资1800万元，占45%；张弩先生出资240万元，占6%；本公司出资1960万元，占49%，公司主营线材制品销售业务。2001年6月份，经五联联合会计师事务所宁夏分所审计，实现主营业务收入18648万元，实现净利润410万元，期末资产总额13665万元，净资产4991万元。
为优化产业结构，实现战略转型，在征得上海宁鑫线材有限责任公司其它股东同意的前提下，本公司拟以上海宁鑫线材有限责任公司2001年6月末净资产和7-10月份盈利为基础按2700万元的价格出让持有的上海宁鑫线材有限责任公司49%的股权。股权受让方为北京兰冶兴业商贸有限公司，注册地：北京；注册资本：人民币4000万元，主要经营商品流通业务。本公司与受让方北京兰冶兴业商贸有限公司不存在关联关系。
本次股权转让完成后，本公司不再持有上海宁鑫线材有限责任公司股权。
赞成：138439000票，占有效表决股份总数的100%，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于受让西北证券有限责任公司股权的议案》。
西北证券有限责任公司成立于2000年10月，是在对原宁夏证券、宁夏伊斯兰国际信托投资有限责任公司、宁夏回族自治区信托投资公司、银川市信托投资公司证券类资产进行合并重组的基础上，吸收其它投资者组建的准综合类证券公司。公司注册资本：人民币本7.26亿元，是我区唯一一家地方性证券经营机构。2000年度经五联联合会计师事务所宁夏分所审计，该公司实现主营业务收入27287万元、主营业务利润14459.6万元，实现净利润8807.8万元，期末资产总额205169.5万元、净资产76884.1万元。
为优化产业结构、实现战略转型，优化资源配置、提升企业效益，在征得西北证券有限责任公司其它各方股东同意的基础上，本公司与上海联合协作投资有限责任公司、宁夏圣雪绒国际企业集团有限责任公司于2001年11月1日签订了股权转让原则性协议，拟以自筹资金按票面价格受让上海联合协作投资有限责任公司6700万股，宁夏圣雪绒国际企业集团有限责任公司3100万股，共计9800万股西北证券有限责任公司的股权。受让金额9800万元。此次股权受让完成后，本公司将持有西北证券13000万股，占总股本的17.9%。
上海联合协作投资有限责任公司主营业务为投资、开发、销售与服务。公司注册地为上海浦东，注册资金：人民币3.6亿元。宁夏圣雪绒国际企业集团有限责任公司主营业务为羊绒制品及其它纺织品的加工、生产和销售。公司注册地为宁夏银川，注册资金：人民币5000万元。以上两公司与本公司不存在关联关系。
本次股权受让具体事宜须待中国证监会批准后方可实施。
赞成：133639000票，占有效表决股份总数的96.53%，反对0票、弃权4800000票。
宁夏兴业律师事务所律师涂国城就本次股东大会：出席会议股东资格合法有效；召集、召开股东大会的程序、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》的要求，符合《公司章程》的有关规定；到会股东未提出新的议案进行了见证，并出具了法律意见书。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
2001年12月6日
