证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－064
福建省南纸股份有限公司
关于公司计提可供出售金融资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月11日，公司第六届董事会第五次临时会议以现场表决方式，同意
9 票、反对0 票、弃权0票，审议通过了《关于公司计提可供出售金融资产减值
准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司对所持有的厦门新阳纸业有限公司股权计提可供出售金融资产减
值准备的原因
厦门新阳纸业有限公司（以下简称“新阳纸业”）是公司2009年与厦门顺
承资产管理有限公司、厦门海沧投资集团有限公司共同出资设立的有限公司。新
阳纸业注册资本25000万元，其中公司出资额4200万元，持有其16.8%股权，
截至2014年7月31日账面成本41,594,960.07元。2013年，新阳纸业出现较
大经营亏损，经审计，该公司2013年度净利润为-79,749,968.33元，净资产
143,535,315.81元；2014年，新阳纸业生产经营未见明显好转，出现持续亏损，
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，截至2014年7月31日累
计未分配利润为-154,541,635.35元，净资产为95,458,364.65元，已发生大幅
度减值。
根据企业会计准则和公司资产减值准备管理办法的规定，按照公司对厦门新
阳纸业有限公司投资持股比例应享有其净资产份额与账面成本的差额计提可供
出售金融资产减值准备25,557,954.81元，公司董事会同意公司计提可供出售金
融资产减值准备25,557,954.81元，计入当期损益。
二、董事会关于公司对所持有的厦门新阳纸业有限公司股权计提可供出售
金融资产减值准备的合理性说明
公司对所持有的厦门新阳纸业有限公司股权计提可供出售金融资产减值准
备，遵照企业会计准则和相关会计政策规定执行。本次计提减值的决定体现了会
计谨慎性原则，计提后更能公允反映公司资产和经营状况。
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三、公司对所持有的厦门新阳纸业有限公司股权计提可供出售金融资产减
值准备对公司财务状况的影响
公司对所持有的厦门新阳纸业有限公司股权计提可供出售金融资产减值准
备，共计影响当期利润总额-25,557,954.81元。
四、独立董事意见
公司本次对所持有的厦门新阳纸业有限公司股权计提可供出售金融资产减
值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公
司资产实际情况，计提程序合法，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有
损害公司及中小股东利益，同意公司本次计提可供出售金融资产减值准备。
五、监事会意见
公司本次对所持有的厦门新阳纸业有限公司股权计提可供出售金融资产减
值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公
司资产实际情况，计提程序合法，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有
损害公司及中小股东利益，同意公司本次计提可供出售金融资产减值准备。
六、上网公告附件
福建省南纸股份有限公司独立董事关于公司计提可供出售金融资产减值准
备的专项意见
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五次临时会议决议；
2、公司第六次监事会第五次临时会议决议；
3、厦门新阳纸业有限公司2013年度及2014年1-7月财务报表（经审计）
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
2014年10月13日
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