证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2012－036
福建省南纸股份有限公司
临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于 2012 年 11 月 20
日 9:00 在福州山海大厦十二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，亲自出席董事
9 人，公司监事 3 人，实到 3 人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管
人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于将公司拥有的试验林场林木资产通过产权交易机构公
开挂牌转让的议案》
为盘活林木资产，满足公司生产经营的需要，会议同意将公司拥有的试验林
场林木资产通过产权交易机构公开挂牌转让，转让的林木资产权证面积 9240 亩，
由于荒山、荒地、被征用等原因，实际纳入评估范围的面积为 8620 亩，账面原
值 835.59 万元，经中水致远资产评估有限公司评估，评估值为 2450.18 万元，
评估资产增值 1614.59 万元，评估结果经福建省国资委评备(2012)106 号备案核
准，拟挂牌价为 2450.18 万元。
此项议案经与会董事审议表决，同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%；
反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于将公司拥有的建阳林场竹洲村等部分林木资产通过产
权交易机构公开挂牌转让的议案》
为盘活林木资产，满足公司生产经营的需要，会议同意将公司拥有的建阳林
场竹洲村等部分林木资产通过产权交易机构公开挂牌转让，转让的林木资产权证
面积 7085.8 亩（其中在建阳市麻沙镇竹洲村 1669.8 亩、童游镇新岭村 1375 亩、
黄墩村 250 亩和武夷山市上梅乡荷墩村 1132 亩、星村镇黎前村 2659 亩），由于
个别小班火烧山等原因，实际纳入评估范围的面积为 5842 亩，账面原值 186.36
万元，部分权证为林权变更通知书。经北京中企华资产评估有限责任公司评估，
评估值为 640.90 万元，评估资产增值 454.54 万元，评估结果经福建省国资委评
备(2012)105 号备案核准，拟挂牌价为 740 万元。
此项议案经与会董事审议表决，同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%；
反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二 O 一二年十一月二十日
