证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－046
福建省南纸股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议不存在否决提案的情况
2、本次会议不存在修改提案的情况
3、本次会议无新提案提交表决的情况
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2011 年 12 月 6 日
2、会议召开方式：现场表决方式
3、会议地点：南平星光大厦会议室
4、会议主持人：公司董事长黄金镖先生
会议召集人：公司董事会
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
5、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计 5 人，代表股
份共计 286,139,446 股，占公司总股本的 39.66%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。
三、会议议案审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了《关于拟出售公司持有的可供出售
金融资产的议案》。
为尽快扭转目前公司主营亏损局面，积极推进 9.6 万吨竹（木）溶解浆项目，
筹措企业发展资金，集中资金和资源做大、做强主业，提高公司主营业务盈利能
力和核心竞争力，大会同意出售公司持有的可供出售金融资产，本次拟出售的可
供出售金融资产包括公司持有的 4900 万股青山纸业股份和 399472 股兴业证券股
份，并授权公司经营班子根据市场情况择机出售。
投票表决结果：同意 286,139,446 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京大成(福州)律师事务所律师现场见证，并出具《法律意
见书》，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、
《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、
表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、福建省南纸股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议
2、北京大成(福州)律师事务所律师法律意见书
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
二 O 一一年十二月六日
