证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2010－032
福建省南纸股份有限公司
临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于2010 年11 月16
日上午8:30 在福州山海大厦12 楼会议室召开，会议应到董事9 人，亲自出席董
事9 人，公司监事3 人，实到3 人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高
管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了《关于拟将公司持有的2000 万股青
山纸业无限售流通股质押给福建省财政厅的议案》。
2010 年10 月15 日，公司五届四次董事会审议通过了《关于拟以公开竞价
方式转让南平星光大厦固定资产的议案》，董事会同意公司将南平星光大厦固定资产
通过福建省产权交易机构对外公开转让，转让所获资金将全部用于公司产品结构
调整项目建设。
鉴于2006 年7 月公司已将南平星光大厦房产和土地使用权抵押给福建省财
政厅，用于申请林纸一体化项目6000 万元国债转贷资金，抵押期限从2006 年7
月至2021 年6 月止共15 年。为解除南平星光大厦房产和土地使用权抵押限制,
董事会同意将公司持有的2000 万股青山纸业无限售流通股质押给福建省财政厅,
置换上述抵押物, 质押期限从股权质押登记之日起至2021 年6 月。在办理完成
公司持有的2000 万股青山纸业无限售流通股股份质押登记后,福建省财政厅同
意即时解除南平星光大厦房产和土地使用权的抵押。
此项议案经与会董事审议表决，同意9 票，占出席会议有效表决权的100%；
反对0 票；弃权0 票。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O 一O 年十一月十六日
