证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2010－033
福建省南纸股份有限公司
五届六次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届六次董事会于2010 年11
月8 日以书面形式发出通知，2010 年11 月17 日上午8:30 在福州山海大厦12
楼会议室召开，会议应到董事9 人，亲自出席董事9 人，公司监事3 人，实到
3 人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生
主持，审议通过了《关于拟以公开竞价方式转让全资子公司深圳市龙岗闽环实
业有限公司股权的议案》。
鉴于目前公司正处于产品结构调整时期，市场前景看好的竹（人）纤浆粕
扩建等产品结构调整项目需要大量建设资金，有必要通过调整产业布局，盘活
资产，集中资金和资源做大、做强优势主业。为此，根据公司产品结构调整项
目资金需求和产业布局调整情况，同意将公司持有的深圳市龙岗闽环实业有限
公司100%股权通过福建省产权交易机构对外公开转让, 转让所获资金将全部用
于公司产品结构调整项目建设。
截止2010 年9 月30 日，深圳市龙岗闽环实业有限公司总资产13085.03 万
元，净资产10270.95 万元，2010 年1－9 月实现营业收入16661.41 万元，净利
润796.89 万元。经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估（评估
基准日为2010 年9 月30 日），净资产账面价值10270.95 万元，评估值为12032.63
万元，增值1761.68 万元，增值率17.15%。评估结果已经福建省国资委核准。
独立董事及监事会认为，公司以公开竞价方式转让深圳市龙岗闽环实业有限
公司100%股权, 有利于集中资金和资源，做大、做强主业，提高公司主营业务
盈利能力和核心竞争力，符合公司产品结构调整和产业布局的发展战略。
此项议案经与会董事审议表决，同意9 票，占出席会议有效表决权的100%；
反对0 票；弃权0 票。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O 一O 年十一月十七日
