证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2021-032
深圳香江控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴
会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,178,600,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.1136
注：截止至本次会议股权登记日 2021 年 5 月 7 日，公司总股份为 3,395,781,424
股，其中深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户为 49,936,689 股，回购
专用证券账户股份不具有表决权，即本次会议公司有表决权股份总数为
3,345,844,735 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副董
事长修山城先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，现场出席 3 人，视频出席 3 人，公司副董事长修山城先
生、董事范菲女士、独立董事刘运国先生现场出席本次会议；董事长翟美卿
女士、董事刘根森先生、董事翟栋梁先生视频出席本次会议，独立董事谢家
伟、王咏梅女士因公出差在外，无法出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，现场出席 3 人，视频出席 1 人，公司监事会主席刘昊芸
女士因公出差在外，无法出席本次会议；
3、董事会秘书、财务总监吴光辉先生现场出席本次会议，公司部分高级管理人
员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,178,505,120 99.9956 12,000 0.0005 83,400 0.0039
2、 议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,178,505,120 99.9956 12,000 0.0005 83,400 0.0039
3、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,178,505,220 99.9956 12,000 0.0005 83,300 0.0039
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,178,505,120 99.9956 12,000 0.0005 83,400 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,178,588,420 99.9994 12,000 0.0005 100 0.0001
6、 议案名称：《2020 年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,178,505,120 99.9956 12,000 0.0005 83,400 0.0039
7、 议案名称：《关于 2021 年度项目拓展投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,178,588,420 99.9994 12,000 0.0005 100 0.0001
8、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,910,978 99.8252 12,100 0.1748 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2021 年度担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,178,588,420 99.9994 12,000 0.0005 100 0.0001
10、 议案名称：《关于 2021 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,178,588,420 99.9994 12,000 0.0005 100 0.0001
11、 议案名称：《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
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