证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2020-030
深圳香江控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所俱乐部
二楼宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,199,253,021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.7642
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司董事
长翟美卿女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，现场出席 5 人，视频出席 3 人。董事长翟美卿女士、副
董事长修山城先生、董事翟栋梁先生、董事范菲女士、董事陆捷女士现场出
席本次会议；独立董事刘运国先生、独立董事谢家伟女士、董事刘根森先生
视频出席本次会议；独立董事王咏梅女士因公务出差未能出席本次会议。
2、公司在任监事 4 人，现场出席 3 人，监事鲁朝慧女士因公务出差未能出席本
次会议。
3、董事会秘书王晶先生现场出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,198,956,621 99.9865 43,000 0.0019 253,400 0.0116
2、 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,198,949,721 99.9862 303,200 0.0137 100 0.0001
3、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,198,696,521 99.9746 303,200 0.0137 253,300 0.0117
4、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,198,696,421 99.9746 43,000 0.0019 513,600 0.0235
5、 议案名称：《2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,198,706,421 99.9751 286,300 0.0130 260,300 0.0119
6、 议案名称：《2019 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,198,956,621 99.9865 43,000 0.0019 253,400 0.0116
7、 议案名称：《关于 2020 年度项目拓展投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,184,911,191 99.3478 13,828,230 0.6287 513,600 0.0235
8、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 27,018,979 97.9815 303,300 1.0998 253,300 0.9187
9、 议案名称：《关于 2020 年度担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,197,384,821 99.9150 1,354,600 0.0615 513,600 0.0235
10、 议案名称：《关于 2020 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,198,039,821 99.9448 1,213,100 0.0551 100 0.0001
11、 议案名称：《关于<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,198,706,421 99.9751 119,200 0.0054 427,400 0.0195
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2019 年度董事会工作报告》 27,279,179 98.9251 43,000 0.1559 253,400 0.9189
2 《2019 年度独立董事述职报告》 27,272,279 98.9001 303,200 1.0995 100 0.0004
3 《2019 年度监事会工作报告》 27,019,079 97.9819 303,200 1.0995 253,300 0.9186
4 《2019 年度财务决算报告》 27,018,979 97.9815 43,000 0.1559 513,600 1.8625
5 《2019 年度利润分配预案》 27,028,979 98.0178 286,300 1.0382 260,300 0.9440
6 《2019 年年度报告》全文及摘要 27,279,179 98.9251
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