证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2019-022
深圳香江控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所俱乐部
二楼宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,168,373,437
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.7883
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司董事
长翟美卿女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事刘根森先生、董事范菲女士、独立董事
刘运国先生、独立董事王咏梅女士因公出差在外，未能现场出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书现场出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,020,560 99.3842 13,352,877 0.6158 0 0.0000
2、议案名称：《2018年度独立董事工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,000,560 99.3833 13,372,877 0.6167 0 0.0000
3、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,154,868,360 99.3772 13,505,077 0.6228 0 0.0000
4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,152,960 99.3903 13,220,477 0.6097 0 0.0000
5、议案名称：《2018年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,152,960 99.3903 13,220,477 0.6097 0 0.0000
6、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,067,260 99.3864 13,173,777 0.6075 132,400 0.0061
7、议案名称：《关于2019年度项目拓展投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,149,361,042 99.1232 19,012,395 0.8768 0 0.0000
8、议案名称：《关于2019年度为子公司提供担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,149,228,642 99.1171 19,144,795 0.8829 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,154,875,160 99.3775 13,498,277 0.6225 0 0.0000
10、 议案名称：《关于2019年日常关联交易计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 317,106,551 95.9555 13,352,677 4.0405 13,200 0.0040
11、 议案名称：《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,152,960 99.3903 13,220,477 0.6097 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,152,360 99.3903 13,220,477 0.6097 600 0.0000
13、 议案名称：《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 316,953,551 95.9092 13,518,877 4.0908 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
14.01 选举翟美卿女士为公司第九届董事会董事 2,150,018,507 99.1535是
14.02 选举修山城先生为公司第九届董事会董事 2,150,006,500 99.1530是
14.03 选举翟栋梁先生为公司第九届董事会董事 2,150,006,500 99.1530是
14.04 选举刘根森先生为公司第九届董事会董事 2,150,006,500 99.1530是
14.05 选举范菲女士为公司第九届董事会董事 2,
