证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2010-024
深圳香江控股股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010 年8
月2 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，
会议于2010 年8 月6 日以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长翟美卿女士
主持现场会议，公司7 名董事全部参与表决，部分监事和高管人员列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议议案及表决结果如下：
一、审议《关于收购武汉金海马置业有限公司股权的议案》
因控股子公司武汉金海马置业有限公司（以下简称“武汉金海马”）的股东
方瑞通投资有限公司（以下简称“瑞通公司”）欲转让其持有的30%股权，公司认
为收购该股权有助于武汉金海马的经营稳定性；另外，武汉金海马具有十分优越
的地理和区域位置，所属区域商业经济有广阔的发展前景，公司一直对武汉金海
马今后的发展充满信心。经与瑞通公司协商，本公司决定按照2009年12月31日基
准日的评估值为基础收购瑞通公司所持股权，加上之前应付未付股利，收购金额
共为13,416.34万元。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
本次收购议案详细情况请见本公司编号为临2010-025的《关于收购武汉金海
马置业有限公司股权的公告》）。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇一〇年八月九日
