证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临 2022-21
浙江巨化股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼视频会议室（衢州市柯城区）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,586,464,377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.7634
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司副董事长李军先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 6 人，董事赵海军，独立董事周国良、胡俞越、
刘力、张子学因疫情影响未能出席，董事长周黎旸因另有公务未能出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘云华出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,586,190,477 99.9827 100 0.0000 273,800 0.0173
2、 议案名称：公司监事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,586,190,477 99.9827 100 0.0000 273,800 0.0173
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,586,190,477 99.9827 100 0.0000 273,800 0.0173
4、 议案名称：公司 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,586,418,277 99.9970 100 0.0000 46,000 0.0030
5、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,586,190,477 99.9827 100 0.0000 273,800 0.0173
6、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,586,418,277 99.9970 100 0.0000 46,000 0.0030
7、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,586,418,277 99.9970 100 0.0000 46,000 0.0030
8、 议案名称：关于聘请 2022 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2021 年度
审计机构报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,584,195,007 99.8569 2,041,570 0.1286 227,800 0.0145
9、 议案名称：关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 149,907,684 91.5835 13,730,376 8.3883 46,000 0.0282
10、 议案名称：公司日常关联交易 2021 年度计划执行情况与 2022 年度计划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 149,907,684 91.5835 13,730,376 8.3883 46,000 0.0282
11、 议案名称：关于公司新增 48kt/aVDF 和 23.5kt/aPVDF 技改扩建项目工程
建设关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 163,637,960 99.9718 100 0.0000 46,000 0.0282
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6 公司 2021 年度利润分配 163,637,960 99.9718 100 0.0000 46,000 0.0282
方案
8 关于聘请 2022 年度财务 161,414,690 98.6135 2,041,5 1.2472 227,800 0.1393
和内部控制审计机构以及 70
支付 2021 年度审计机构
报酬的议案
9 关于公司与巨化集团财务 149,907,684 91.5835 13,730, 8.3883 46,000 0.0282
有限责任公司续签金融服 376
务合作协议暨关联交易的
议案
10 公司日常关联交易 2021 149,907,684 91.5835 13,730, 8.3883 46,000 0.0282
年 度 计 划 执 行 情 况 与 376
2022 年度计划的议案
11 关于公司新增 48kt/aVDF 163,637,960 99.9718 100 0.0000 46,000 0.0282
和 23.5kt/aPVDF 技改扩
建项目工程建设关联交易
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 议
案 9、10、11 涉及关联交易，关联股东本公司控股股东巨化集团有限公司已回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：王慈航 陈舒清
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格
及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表
决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
浙江巨化股份有限公司
2022 年 5 月 19 日
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